公告日期：2016-05-13

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2016-30酒鬼酒股份有限公司2015年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示1、本次股东大会相关议案于2016年4月6日经本公司第六届董事会第九次会议审议通过。本公司董事会于2016年 4月 8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公告了会议决议及相关议案；本公司于2016年 4月 8日在上述指定媒体公告了《关于召开 2015年度股东大会的公告》。2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案；本次会议采取现场投票与网络投票结合方式进行表决。一、会议召开情况本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。1、召集人：本公司董事会。2、主持人：江国金（本公司董事长）3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。4、现场会议召开日期：2016年5月12日下午1时30分；网络投票时间：2016年5月11日至2016年5月12日。5、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室。二、股东出席会议情况参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计18名，其所持有表决权的股份总数为101,754,291股，占公司有表决权总股份的31.3159%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表9人，其所持有表决权的股份总数为100,786,391股，占公司有表决权总股份的31.0180%；参加网络投票的股东为9人， 其 所持有表决权的股份总数为967,900股，占公司有表决权总股份的0.2979%。三、其他人员出席情况公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。四、议案审议及表决情况1、审议通过了所有议案：赞成 反对 弃权序 议案名称 比例票数比例票数比例号 票数（股） （%） （股） （%） （股） （%）1 公司《2015年年度报告及其摘要》 101,747,291 99.9931 0 0 7000 0.00692 公司《2015年度董事会工作报告》 101,743,791 99.9897 3500 0.0034 7000 0.00693 公司《2015年度总经理工作报告》 101,743,791 99.9897 3500 0.0034 7000 0.00694 公司《2015年度财务决算报告》 101,743,791 99.9897 3500 0.0034 7000 0.00695 公司《2015年度利润分配预案》 101,754,291 100 0 0 0 0公司《2015年度内部控制自我评价6 101,743,791 99.9897 3500 0.0034 7000 0.0069报告》公司《独立董事2015年度述职报7 101,743,791 99.9897 3500 0.0034 7000 0.0069告》公司《关于2016年度日常关联交 --- --- --- --- --- ……[点击查看原文][查看历史公告]

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