公告日期：2016-06-28

北京德恒律师事务所关于一汽轿车股份有限公司2015年度股东大会的法律意见北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033北京德恒律师事务所关于一汽轿车股份有限公司2015年度股东大会的法律意见德恒D20150408736810145BJ-03号致：一汽轿车股份有限公司北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派张凯律师、安逸律师（以下简称“本所律师”）参加公司2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等有关法律、法规和规范性文件，以及《一汽轿车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《一汽轿车股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集程序公司第七届董事会第二次会议于2016年3月30日审议通过了关于召开本次股东大会的议案。公司董事会于2016年6月4日在《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所指定网站上刊登了《一汽轿车股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》，就本次股东大会召开的召集人、时间、方式、出席对象、地点、会议审议事项、会议登记办法、其他事项等相关事项公告通知全体股东。经查验，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。二、本次股东大会的召开公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的召开方式，现场会议的召开时间为2016年6月27日下午14:30，会议地点为长春市高新产业开发区蔚山路4888号公司会议室。公司董事长和副董事长因故未能出席，董事会推举公司董事、总经理安铁成先生主持了本次股东大会。本所律师已对相关文件进行了核查和验证。网络投票的时间为2016年6月26日至2016年6月27日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为：2016年6月26日下午15:00至2016年6月27日下午15:00期间的任意时间。经查验，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格（一）本次股东大会的召集人经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集……[点击查看原文][查看历史公告]

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