公告日期：2015-12-01

一汽轿车股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-059），本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，特发布关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告，现将有关事项再次提示如下：一、召开会议基本情况1、股东大会的届次：一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2015年第一次临时股东大会。2、召集人：公司董事会公司第六届董事会第十八次会议于2015年9月23日召开，审议通过了关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、召开日期和时间：现场会议召开的日期和时间：2015年12月7日下午14:30；网络投票日期和时间：2015年12月6日－2015年12月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年12月6日下午15:00至2015年12月7日下午15:00期间的任意时间。5、召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、出席对象：（1）截止2015年11月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师等相关人员。7、会议地点：吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号 公司三楼会议室二、会议审议事项1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》1.1选举许宪平先生为公司第七届董事会非独立董事；1.2选举秦焕明先生为公司第七届董事会非独立董事；1.3选举滕铁骑先生为公司第七届董事会非独立董事；1.4选举李骏先生为公司第七届董事会非独立董事；1.5选举安铁成先生为公司第七届董事会非独立董事。2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》2.1选举罗玉成先生为公司第七届董事会独立董事；2.2选举王爱群女士为公司第七届董事会独立董事；2.3选举管欣先生为公司第七届董事会独立董事。3、审议《关于监事会换届选举杨延晨先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》4、审议《关于续聘财务审计机构的议案》5、审议《关于续聘内控审计机构的议案》上述议案1和议案2将采取累积投票制方式进行表决，其中议案2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过，详细内容见公司2015年9月24日和2015年11月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。三、现场股东大会会议登记方法1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。2、登记时间：2015年12月4日，上午8：00-12：00，下午13：00-16：00……[点击查看原文][查看历史公告]

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