公告日期：2016-08-25

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2016039四川九洲电器股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2016年度第五次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，并于8月16日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《四川九洲电器股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会 的通知》（公告编号： 2016038）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现发布本次股东大会的提示性公告如下：一、召开会议基本情况1. 股东大会届次：2016年第一次临时股东大会2. 会议召集人：公司董事会3．会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2016年8月29日14:30网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月29日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30，13:00至15:00。（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年8月28日15:00至2016年8月29日15:00期间的任意时间。5. 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。6．出席对象：（1）截止2016年8月22日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事及高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7. 现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室。二、会议审议事项（一）审议事项《关于修订的议案》。该议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权2/3以上表决通过。（二）披露情况上述议案的具体内容详见2016年6月23日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司第十届董事会2016年度第四次会议决议公告》（公告编号：2016030）及《公司章程》。三、会议登记办法本次股东大会现场会议的登记方式：1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。2. 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。3. 登记地点：四川省绵阳市九洲大道259号公司董事会办公室4. 登记时间：2016年8月26日9:00～17:305. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。四、参与网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明（详见附件1）。五、投票规则本公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。六、其他事项1. 会议联系方式：联系人：董事会办公室 曹巧云 赵聪电话：0816-2336252传真：0816-2336335邮箱：dsb@jiuzhoutech.com2. 会议费用：公司本次股东大会与会股东或代理人费用自理。七、备查文件2016年8月13日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公司第十届董事会2016年度第五次会议的相关公告。特此公告。四川九洲电器股份有限公……[点击查看原文][查看历史公告]

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