公告日期：2016-05-28

1证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2016026四川九洲电器股份有限公司2015年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示1.本次会议没有增加、否决或变更提案。2.本次会议未涉及变更前次股东大会决议。3.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。一、会议召开和出席情况1.召开时间：现场会议召开时间：2016年5月27日14:30网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月27日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30，13:00至15:00。（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年5月26日15:00至2016年5月27日15:00期间的任意时间。2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道259号公司会议室3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会5.主持人：董事长霞晖本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。6、会议的出席情况出席会议的股东和股东授权代表14人，代表股份278,845,845股，占公司总股份的54.53%。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人1人，代表股份254,093,856股，占公司有表决权股份总数的49.69%；通过网络投票的股东及代理人13人，代表股份24,751,989股，占公司有表决权股份总数的4.84 %。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所王成律师、唐强律师见证了本次会议。二、议案审议和表决情况本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：一、审议通过《2015年度董事会工作报告》表决结果：同意278,833,645股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9956%；反对12,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0043%；弃权200股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0001%。其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况：同意24,739,789股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507%；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0485%；弃权200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%。详见公司于2016年4月29日在巨潮资讯网披露的《公司2015年年度报告》第三节公司业务概要、第四节管理层讨论与分析。二、审议通过《2015年度监事会工作报告》表决结果：同意278,833,645股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9956%；反对12,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0043%；弃权200股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0001%。其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况：同意24,739,789股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507%；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0485%；弃权200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%。详见公司于2016年4月29日在巨潮资讯网上披露的《2015年度监事会工作报告》。三、审议通过《2015年度财务决算报告》表决结果：同意278,845,645股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议有效表决权股份总数0.0001%。其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况：同意24,751,789股，占出席会议中小股东所持股份的99.9992%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%。四、审议通过《2015年度利润分配预案》根据信永中和会计师事务所出具的【XYZH/2016CDA60264】2015……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。