公告日期：2016-04-08

北京京西文化旅游股份有限公司2015年度监事会工作报告2015年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其它有关法律法规规定，依法履行职责，认真对公司董事会和管理层以及公司经营情况进行监督。一、监事会会议召开情况2015年度监事会共召开九次会议，会议简要情况如下：（一）公司第五届监事会第二十四次会议于2015年2月12日上午11：00在公司一层会议室召开，公司两位监事刘伟、赵玉美出席会议，张集书授权委托刘伟代为表决。会议由公司监事会主席刘伟先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：1、《公司2014年度监事会工作报告的议案》；2、《公司2014年度财务决算报告的议案》；3、《公司2014年度利润分配预案的议案》；4、 《公司》及其摘要的议案；5、《公司内部控制自我评价报告的议案》；6、《关于监事会换届选举推选监事候选人的议案》；7、《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；8、《关于公司对子公司重庆国色天香现代园艺开发有限公司增资的议案》；9、《关于变更会计政策的议案》。（二）公司第六届监事会第一次会议于2015年3月10日下午17：30在公司一层会议室召开，公司三位监事刘伟、张润波、李洪君全部出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：1、《关于选举刘伟先生为第六届监事会主席的议案》；2、《经刘伟先生提名选举陈晨先生为监事会联系人的议案》；（三）公司第六届监事会第二次会议于2015年3月30日以通讯表决的方式召开，公司三位监事刘伟、张润波、李洪君全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：1、《关于转让天津华胜股权投资管理有限公司60%股权的议案》；（四）公司第六届监事会第三次会议于2015年4月28日以通讯表决的方式召开，公司三位监事刘伟、张润波、李洪君全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：1、《2015年第一季度报告》。（五）公司第六届监事会第四次会议于2015年6月10日以通讯表决的方式召开，公司三位监事刘伟、张润波、李洪君全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：1、《内控自我评价报告》的议案。（六）公司第六届监事会第五次会议于2015年8月14日以通讯表决的方式召开，公司三位监事刘伟、张润波、李洪君全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：1、《2015年半年度报告及其摘要》。（七）公司第六届监事会第六次会议于2015年8月31日在公司总部会议室以现场投票的方式召开，公司三位监事刘伟、张润波、李洪君全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：1、《关于再次使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。（八）公司第六届监事会第七次会议于2015年10月22日以通讯表决的方式召开，公司三位监事刘伟、张润波、李洪君全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：1、《2015年第三季度报告及其摘要》的议案。（九）公司第六届监事会第八次会议于2015年11月27日以通讯表决的方式召开，公司三位监事刘伟、张润波、李洪君全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：1、《关于续聘2015年度审计机构》的议案。二、监事会对公司有关经营运作情况的意见（一）公司依法运作情况本监事会依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，对股东大会、董事会、管理层在本报告期内的运作进行了监督，认为公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》的规定。在内部管理方面，公司各项规章制度及内部控制制度均已按照有关规定要求建立并实施。公司董事、管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。（二）公司财务报告本监事会对《北京京西文化旅游股份……[点击查看原文][查看历史公告]

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