公告日期：2016-01-29

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-07北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《公司召开2016年第一次临时股东大会的议案》，公司将于2016年2月3日—2016年2月4日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：一、会议召开的基本情况1、会议名称：2016年第一次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。4、会议时间：现场会议时间：2016年2月4日上午10:00点网络投票时间：2016年2月3日—2016年2月4日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月4日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年2月3日下午15：00至2016年2月4日下午15：00的任意时间。5、召开地点：北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化总部会议室。6、召开方式：采取现场投票及网络投票相结合方式。7、提示性公告：公司将在2016年1月29日发布股东大会提示性公告。8、会议出席对象（1）凡于股权登记日2016年1月29日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。二、会议审议事项公司2016年第一次临时股东大会审议事项如下：普通决议案：1、《关于续聘2015年度审计机构》的议案。特别决议案：2、《关于修改》的议案。特别决议案需参加本次临时股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。披露情况：议案1经公司第六届董事会第十二次会议审议通过（详见巨潮网上2015年11月30日《第六届董事会第十二次会议决议的公告》，公告编号：2015-96），议案2经公司第六届董事会第十五次会议审议通过（详见巨潮网上2016年1月16日《第六届董事会第十五次会议决议的公告》，公告编号：2016-01）。三、出席股东大会的登记方法1、登记方式：现场、信函或者传真方式2、登记时间：2016年2月1日（星期一）上午9:00-12:00，下午13:00-17:003、登记地点：北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化证券事务部4、委托代理人登记和表决时的要求：法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；自然人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。四、网络投票参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）参加网络投票。（一）采用交易系统投票的投票程序1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年2月4日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。2、股东投票代码为：360802； 投票简称为：北旅投票。3、股东投票的具体程序：买卖方向为买入投票；在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。每一议案应以相应的价格分别申报，本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：序号 议案名称 申报价格1 ……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。