公告日期：2017-02-25

证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2017-007北海银河生物产业投资股份有限公司关于非公开发行方案及预案修订情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于第八届董事会第十九次会议、第八届董事会第二十次会议、第八届董事会第二十六次会议、第八届董事会第二十九次会议和第八届董事会第三十四次会议审议通过了公司非公开发行A股股票方案及其修订方案。由于近期资本市场监管政策和市场环境发生了较大变化，对上市公司非公开发行股票的定价基准日、发行规模等提出了新的要求，公司董事会拟根据《发行监管问答-关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》、《关于修改的决定》（证监会（2017）5 号）等监管要求对本次非公开发行股票方案进行修改。结合公司业务开展和项目推进情况，经慎重考虑，公司董事会同意对前次非公开发行方案部分条款进行修订。一、非公开发行方案主要修订情况1、对募集资金额度及用途进行调整原投资/拟使用募 修改后投资/拟使用募集序号 项目名称 集资金金额 资金金额（万元） （万元）1 精准医疗及健康管理服务产业平 288,408.00 /台1.1 收购维康集团 100%股权及维康医院 281,232.00 /的改造升级1.2 精准医疗及健康管理中心建设 7,176.00 /2 创新药物研发与生产平台 186,140.00 186,140.002.1 肿瘤与非肿瘤重大疾病药物研发与生 150,132.00 150,132.00产平台2.2 干细胞与CAR-T治疗药物研发平台 36,008.00 36,008.00合计 474,548.00 186,140.002、定价基准日、发行价格及定价方式的调整原方案：本次非公开发行A股股票为询价发行，定价基准日为公司审议本次非公开发行的临时股东大会决议公告日。本次股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日的交易均价的90%……。拟修订为：本次非公开发行A股股票为询价发行，定价基准日为发行期首日。本次股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日的交易均价的90%……。二、调整后的非公开发行方案1.发行股票的种类和面值：本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元/股。2.发行对象本次非公开发行股票的发行对象为不超过十名的特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合规境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。特定投资者将由公司董事会和保荐机构（主承销商）根据中国证监会相关规定，在获得中国证监会核准后，通过询价的方式确定。公司实际控制人、控股股东不参与本次非公开发行的认购。3.发行数量及认购方式发行数量：本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过186,140.00万元，发行股票数量按照本次发行的募集资金金额除以本次发行价格来确定,且不超过目前公司总股本的20%。具体发行数量在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》规定，由董事会在股东大会授权范围内与保荐人（主承销商）协商确定。若公司股票……[点击查看原文][查看历史公告]

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