公告日期：2017-02-25

证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2017-004北海银河生物产业投资股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第三十四次会议通知于2017年2月20日以电子邮件和传真方式发出，2017年2月24日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经董事审议，形成以下决议：一、逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案（四次修订）的议案》由于近期资本市场监管政策和市场环境发生了较大变化，对上市公司非公开发行股票的定价基准日、发行规模等提出了新的要求，公司董事会拟根据《发行监管问答-关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》、《关于修改的决定》（证监会（2017）5 号）等监管要求对本次非公开发行股票方案进行修改。结合公司业务开展和项目推进情况，经慎重考虑，公司董事会同意对前次非公开发行方案部分条款进行修订：1、将本次募集资金总额调整为不超过人民币186,140.00万元；2、将本次非公开发行的定价基准日调整为发行期首日；3、因发行规模的限制，本次募集资金用途仅限于创新药物研发生产平台（包含肿瘤与非肿瘤重大疾病药物研发与生产平台、干细胞与CAR-T治疗药物研发平台），不再包括精准医疗及健康管理服务产业平台。修订后的非公开发行股票方案如下：1.发行股票的种类和面值：本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元/股。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票2.发行对象本次非公开发行股票的发行对象为不超过十名的特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合规境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。特定投资者将由公司董事会和保荐机构（主承销商）根据中国证监会相关规定，在获得中国证监会核准后，通过询价的方式确定。公司实际控制人、控股股东不参与本次非公开发行的认购。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票3.发行数量及认购方式发行数量：本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过186,140.00万元，发行股票数量按照本次发行的募集资金金额除以本次发行价格来确定,且不超过公司目前总股本的20%。具体发行数量在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》规定，由董事会在股东大会授权范围内与保荐人（主承销商）协商确定。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行股份数量将作相应调整。认购方式：本次发行的股票为询价发行，特定对象均采用现金认购方式参与股票认购。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票4.发行方式及发行时间本次发行通过向特定对象非公开发行的方式进行，在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机发行。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票5.定价基准日、发行价格及定价方式本次非公开发行A股股票为询价发行。定价基准日为发行期首日。本次股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日的交易均价的90%，其最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后，遵照价格优先的原则，由董事会根据股东大会的授权、有关法律法规和规范性文件、市场情况，以及竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行价格作相应调整。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票6.本次发行股票的锁定期：特定投资者通过本次非公开发行认购……[点击查看原文][查看历史公告]

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