公告日期：2017-02-25

证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2017-008北海银河生物产业投资股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取防范措施以及董事、高级管理人员相关承诺事项（二次修订）的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重大提示：公司董事会对公司本次非公开发行是否摊薄即期回报进行分析、将采取防范的措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案，并将提交股东大会表决。公司提示广大投资者注意：公司所制定的防范措施不等于对公司未来利润做出的保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十四次会议审议通过了关于公司非公开发行股票方案等相关议案。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定，为保障中小投资者利益，公司对本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的防范措施，具体如下：一、本次非公开发行股票摊薄即期回报的情况（一）公司2015年主要财务指标根据公司2015年度经审计的财务报告，公司主要财务指标情况如下所示：2015年度/2015年12月31日总股本（股） 1,099,911,762.002015年末归属母公司股东的净资产（万元） 201,280.762015年归属母公司所有者的净利润（万元） 10,251.482015 年扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净 -1,854.84利润（万元）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） -0.0186扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股） -0.0186每股净资产（元/股） 1.83扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -1.09%（二）本次发行当年每股收益、净资产收益率等财务指标较上年变化情况1、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的假设前提如下：（1）假设宏观经济环境和公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化；（2）本次非公开发行方案于2017年11月底实施完毕，该完成时间仅为估计，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准；（3）本次非公开发行 A股股票为询价发行，拟募集资金总额不超过186,140.00 万元，定价基准日为发行期首日。本次股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日的交易均价的90%，其最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后，遵照价格优先的原则，由董事会根据股东大会的授权、有关法律法规和规范性文件、市场情况，以及竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。发行数量为募集资金总额除以本次非公开发行价格来确定，同时发行数量不超过21998万股。由于发行期首日无法确定，目前发行价格尚无法确定。假定本次非公开发行价格为第八届董事会第三十四次会议前20个交易日公司股票均价12.63元/股的百分之九十，不考虑发行费用的影响，募集资金总额为186,140.00万元，发行股票数量为163,711,521股（最终发行股份数量、发行价格、募集资金总额将以中国证监会核准发行的数量为准）；（4）目前公司不存在可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股的情况；（5）在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。由于公司2015年度非经常性损益金额较大，因此预测2016年、2……[点击查看原文][查看历史公告]

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