公告日期：2016-10-19

证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2016-098北海银河生物产业投资股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示1、本次股东大会没有否决或修改提案议案的情况；2、本次股东大会对2016年1月12号召开的《2016年第一次临时股东大会》已审议通过的2015年非公开发行股票的相关议案进行修订。一、会议召开和出席情况（一）现场会议召开情况1、召开时间：2016年10月18日下午14:002、召开地点：广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼会议室3、召开方式：现场记名投票表决方式4、召集人：公司董事会5、主持人：公司董事长唐新林先生6、召开会议通知、召开会议提示性通知及相关文件分别刊登在2016年9月30日、2016年10月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。（二）网络投票情况网络投票日期与时间为：2016年10月17日至2016年10月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月18日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年10月17日下午15：00至2016年10月18日下午15：00的任意时间。（三）出席人员情况参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共48人，代表股份506,667,752股，占上市公司总股份的46.0644％。其中：1、现场会议情况通过现场投票的股东5人，代表股份505,309,293股，占上市公司总股份的45.9409％。2、网络投票情况通过网络投票的股东43人，代表股份1,358,459股，占上市公司总股份的0.1235％。3、中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份）出席情况通过现场和网络投票的股东47人，代表股份1,377,359股，占上市公司总股份的0.1252％。公司部分董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。二、议案审议表决情况本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。会议议案表决结果具体如下：（一）审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投票表决情况：同意1,251,159股，占出席会议所有股东所持股份的90.8375％；反对102,700股，占出席会议所有股东所持股份的7.4563％；弃权23,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.7062％。其中现场投票同意18900股，反对0股；弃权0股；网络投票同意1,232,259股，反对102,700股,弃权23,500股。其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,251,159股，占出席会议中小股东所持股份的90.8375％；反对102,700股，占出席会议中小股东所持股份的7.4563％；弃权23,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.7062％。投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份三分之二以上，已获通过,关联股东银河集团回避表决。（二）逐项审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票方案（三次修订）的议案》本次股东大会采取逐项审议的方式，对公司本次非公开发行股票方案中的如下事项进行审议和表决，表决时关联股东银河天成集团有限公司（简称“银河集团”）回避表决。经表决各议项均获得参加本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过，具体表决结果如下：表决情况序投票表决事项 同意票 反对票 弃权票 投票表决号……[点击查看原文][查看历史公告]

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