银河生物:关于召开2016年第二次临时股东大会提示性公告

怀拙

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公告日期：2016-04-07

证券代码：000806 证券简称：银河生物公告编号：2016-027北海银河生物产业投资股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本公司于2016年3月25日公告了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性2016年3月24日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，决定于2016年4月11日（星期一）以现场投票及网络投票相结合的表决方式在公司四楼会议室召开2016年第二次临时股东大会。本次临时股东大会会议的召集程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。4、会议召开时间现场会议召开日期与时间：2016年4月11日（星期一）下午14:00开始。网络投票日期与时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月11日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月10日下午15：00至2016年4月11日下午15：00的任意时间。5、会议召开方式：现场会议网络投票本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。7、股权登记日2016年4月5日（星期二）。8、出席对象（1）在股权登记日持有公司股份的股东于股权登记日2016年4月5日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。9、会议地点：广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼。二、会议审议事项议案：关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案本议案已由公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，详见具体内容详见2016年3月25日刊载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北海银河生物产业投资股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2016—023）。三、现场股东大会会议登记方法（一）登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。（二）登记地点及授权委托书送达地点：广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼，北海银河生物产业投资股份有限公司董事会秘书处，邮编：536000。（三）登记时间：2016年4月7日上午8:30—11:30下午14:30—17:30。未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2016年4月7日前送达或传真至本公司登记地点。四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：（一）通过深交所交易系统投票的程序……[点击查看原文][查看历史公告]

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