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公告日期:2016-03-25
证券代码:000806 证券简称:银河生物 公告编号:2016-023北海银河生物产业投资股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议通知于2016年3月14日以电子邮件和传真方式发出,2016年3月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了以下议案:议案一:审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》公司本次重大资产重组涉及海外公司的重大合作及医院的收购事项。为减少项目风险,保障上市公司利益,公司尚需要一定时间完成项目审计评估、方案论证、商务谈判等工作,因此公司将向深圳证券交易所申请继续停牌,停牌时间最长不超过3个月(即累计停牌时间不超过6个月)。本议案尚需提请公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。议案二:审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》公司拟定决定于2016年4月11日(星期一)以现场投票及网络投票相结合的表决方式在公司四楼会议室召开2016年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。公司独立董事对上述事项发表独立意见,详细内容见2016年3月25日披露巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的独立意见》。特此公告!北海银河生物产业投资股份有限公司董事会二〇一六年三月二十四日[点击查看原文][查看历史公告]
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