公告日期：2017-08-28

证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2017-061云南铝业股份有限公司关于控股设立云南润迈新能源车业有限公司（暂定名）投资新能源全地形车生产项目暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述（一）对外投资的基本情况云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）为抓住国家大力发展新能源产业及推动铝产品市场应用的重大机遇，拓展公司以新能源全地形车为主的特种装备制造的新业态，进一步构建差异化竞争优势，培育新的盈利增长点，使公司产业结构实现优化升级，经与云南冶金集团投资有限公司（以下简称“冶金投资”）、云南谌功科技有限公司（以下简称“谌功科技公司”）协商一致，公司与冶金投资、谌功科技公司在昆明市共同出资组建云南润迈新能源车业有限公司（暂定名，以下简称“润迈车业公司”），投资建设新能源全地形车生产项目，润迈车业公司注册资本金为人民币8,000万元，其中公司出资比例为50%，冶金投资出资比例为10%，谌功科技公司出资比例为40%。润迈车业公司成立后将积极开展新能源全地形车生产项目的报批等相关工作，润迈车业公司各股东将根据项目需要，逐步缴足资本金。新能源全地形车生产项目预计总投资约2.8亿元，分两期建设，其中，一期项目预计投资约0.55亿元，二期项目预计投资约2.25亿元，一期项目建成后形成年产2,500辆全地形车规模，全部建成后（一期 二期）形成年产8,000辆全地形车的生产规模。润迈车业公司将依托谌功科技公司多年全地形车研发、开发成果经验，充分发挥公司在资金、管理、项目运营及市场开发等方面综合优势，将谌功科技公司独有的全地形车产 国家环境友好企业 绿色低碳中国水电铝品研发成果和专利技术实现产业化和市场化。润迈车业公司将牢牢把握云南省地域优势，以消防、军警、工具、竞技、民用、娱乐、旅游用车等新能源产品产业化和市场应用为重点，兼顾国内市场的同时加大海外市场的开发和拓展，推进全地形车的产业化及规模化。（三）董事会审议情况2017年8月25日，公司第六届董事会第四十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股设立云南润迈新能源车业有限公司（暂定名）投资新能源全地形车生产项目暨关联交易的议案》，该事项属于关联交易，审议时关联方董事田永、丁吉林、何伟、张春生已回避表决。公司全体独立董事华一新、宁平、尹晓冰、鲍卉芳事前认可该事项，在董事会审议时对该事项发表了明确的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。（三）因公司及冶金投资同受云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）控制，本次公司与冶金投资共同投资组建润迈车业公司构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不构成借壳。二、合作方基本情况（一）云南冶金集团投资有限公司1.基本情况公司名称：云南冶金集团投资有限公司成立日期：2011年09月15日公司住所：云南省昆明经开区经开路3号科技创新园A17-10室企业类型：有限责任公司法定代表人：许彦明注册资本：35,000万元（人民币）经营范围：除国家法律禁止和需要前置审批范围以外的投资；股权投资；项目投资及管理；经济信息咨询、商务信息咨询；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关 国家环境友好企业 绿色低碳中国水电铝部门批准后方可开展经营活动）股权结构：冶金集团持有冶金投资100%股权。2.主要财务数据截止2015年12月31日，冶金投资总资产为198,566.24万元，净资产为45,062.24万元，2015年度实现营业收入33,645.53万元，实现净利润为1,128.27万元。（以上数据已经审计）截止2016年9月30日，冶金投资总资产110,142.79万元，净资产25,315.96万元，2016年1-9月冶金投资实现营业收入3,201.32万元，净利润-3,732.23万元。（以上数据未经审计）3.关联方关系介绍（二）云南谌功科技有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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