铁岭新城:关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

蔚胡因

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公告日期：2016-09-03

证券简称：铁岭新城证券代码：000809 公告编号：2016-024铁岭新城投资控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。现将公司召开2016年第一次临时股东大会的有关情况提示如下：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会第七会议审议通过，公司决定于2016年9月8日（星期四）召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式。一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会2、召开时间（1）现场会议召开时间：2016年9月8日(星期四)14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月8日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月7日15:00至2016年9月8日15:00期间的任意时间。3、现场会议召开地点：铁岭市新城区金鹰大厦8楼公司会议室。4、召集人：董事会5、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第九届董事会第七次会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。6、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。8、出席对象（1）公司董事、监事、高级管理人员；（2）截止2016年9月1日(星期四)15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议；（3）有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（4）公司聘请的见证律师。二、会议审议事项1、审议《关于增补张铁成先生为公司新任董事候选人的议案》该议案已经过公司第九届董事会第七次会议审议通过，相关内容详见公司于2016年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2016-018）。三、现场股东大会会议登记方法1、登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以2016年9月8日前(包括9月8日)公司收到为准。法人股股东代表持股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。2、登记时间：2016年9月8日（9:00-11:30)。3、登记地点：铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦8楼。4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。五、其它事项1、会议联系方式：联系人：迟峰联……[点击查看原文][查看历史公告]

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