公告日期：2016-09-10

证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2016-057新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位股东：根据新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议决议，公司定于2016年9月19日召开2016年第三次临时股东大会。公司于2016年9月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》刊载了《新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现发布关于公司召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会2、召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会通知的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间现场会议召开时间为2016年9月19日下午14：30分网络投票时间为2016年9月18日-2016年9月19日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月18日15:00至2016年9月19日15:00期间的任意时间。5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。6、出席对象：（1）股权登记日2016年9月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。7、会议地点：新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室二、会议审议事项1、关于变更公司名称的议案2、关于修改公司章程的议案议案第2项为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。上述议案的相关内容详见2016年9 月3 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》。三、会议登记方法1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。2、登记时间：2016年9月9-10日（上午10：00—14：00，下午15：00—18：00）逾期不予受理。3、登记地点：新疆乌鲁木齐银川路235号公司董事会办公室四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。五、其他事项1、会议联系方式电话：（0991）4336069传真：（0991）4310456地址：新疆乌鲁木齐市新市区银川路235号邮编：830054联系人：蒋欣 翁梦雪2、出席会议人员食宿、交通费自理。六、备查文件1．《新疆天山毛纺织股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》特此公告。附件1：参加网络投票的具体操作流程附件2：授权委托书新疆天山毛纺织股份有限公司董事会二一六年九月九日附件1参加网络投票……[点击查看原文][查看历史公告]

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