公告日期：2016-04-07

证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2015－036新疆天山毛纺织股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要内容提示1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。二、会议召开情况（一）会议召开时间：现场会议召开时间为2016年4月6日下午14：30分网络投票时间为2016年4月5日-2016年4月6日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月5日15:00至2016年4月6日15:00期间的任意时间。（二）现场召开地点：新疆乌鲁木齐市银川路235号新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式（四）召集人：公司董事会（五）会议主持人：董事长武宪章先生本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。三、会议出席情况1、股东出席的总体情况：参加现场会议股东5人，代表股份310,404,324股，占上市公司总股份的66.3973％。其中，公司关联股东新疆凯迪投资有限责任公司持有141,354,457股和新疆凯迪矿业投资有限公司持有134,359,578股对议案1-25进行回避表决；公司关联股东青海雪驰科技技术有限公司持有34,679,789股对议案21、22进行回避表决。通过现场和网络投票的股东59人，代表股份45,383,599股，占上市公司总股份的9.7078％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份34,690,289股，占上市公司总股份的7.4205％。通过网络投票的股东56人，代表股份10,693,310股，占上市公司总股份的2.2874％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东58人，代表股份10,703,810股，占上市公司总股份的2.2896％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份10,500股，占上市公司总股份的0.0022％。通过网络投票的股东56人，代表股份10,693,310股，占上市公司总股份的2.2874％。3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。四、议案审议及表决情况本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，议案第1-25项为特别表决事项，经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过了如下议案：议案一、关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案（修订稿）总表决情况：同意45,378,398股，占出席会议所有股东所持股份的99.9885％；反对5,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意10,698,609股，占出席会议中小股东所持股份的99.9514％；反对5,201股，占出席会议中小股东所持股份的0.0486％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。议案二、关于公司重大资产出售与置换、发行股份购买资产及股份转让并募集配套资金暨关联交易方案（修订稿）的议案2.1整体方案总表决情况：同意45,377,298股，占出席会议所有股东所持股份的99.9861％；反对5,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。中小股东总表决情况：同意10,697,509股，占出席会议中小股东所持股份的99.9411％；反对5,201股，占出席会议中小股东所持股份的0.0486％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席会议中小……[点击查看原文][查看历史公告]

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