公告日期：2016-03-31

证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2016-033新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司 ”）第六届董事会第十七次会议决议，公司定于2016年4月5日召开2015年度股东大会。公司于2016年3月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》刊载了《新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会通知的公告》，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现发布关于公司召开2015年度股东大会的提示性公告：一、召开会议基本情况1、召开时间：现场会议召开时间为2016年4月5日 下午14：30分网络投票时间为2016年4月4日-2016年4月5日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月4日15:00至2016年4月5日15:00期间的任意时间。2、召开地点：新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室3、召集人：公司董事会4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。3）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，网络投票方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。5、出席对象：（1）截止2016年3月29日交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师等相关人员。二、会议审议事项1、董事会工作报告2、监事会工作报告3、2015年度财务决算报告4、2015年度利润分配预案5、2015年年度报告及摘要6、2015年计提资产减值准备的议案7、关于续聘2016年度审计和内控审计机构的议案8、关于2016年度向银行申请贷款授信额度的议案9、关于修改公司章程的议案2015年度股东大会上独立董事作2015年度述职报告。议案第9项为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。三、股东大会会议登记方法1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。2、登记时间：2016年4月1日（上午10：00—14：00，下午15：00—18：00）逾期不予受理。3、登记地点：新疆乌鲁木齐银川路235号公司董事会办公室四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（一）通过深交所交易系统投票的程序1、投票代码：360813 ；投票简称：“天纺投票”；2、投票时间：2016年4月5日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。股东大会议案对应……[点击查看原文][查看历史公告]

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