公告日期：2016-01-26

证券代码： 000813 证券简称：天山纺织 公告编号： 2016-011新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司 ”）第六届董事会第十五次会议决议，公司定于 2016 年 1 月 28 日召开 2016 年第一次临时股东大会。公司于 2016 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》 刊载了《新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开公司 2016年第一次临时股东大会通知的公告》，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现发布关于公司召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告：一、召开会议基本情况1、召开时间： 现场会议召开时间为 2016 年 1 月 28 日 下午 14： 30 分网络投票时间为 2016 年 1 月 27 日-2016 年 1 月 28 日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016 年1 月 28 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 1 月 27 日 15:00 至 2016 年 1 月 28 日 15:00期间的任意时间。2、召开地点：新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室3、召集人：公司董事会4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。3）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，网络投票方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。5、出席对象：（ 1）截止 2016 年 1 月 22 日交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；（ 2）公司董事、监事和高级管理人员；（ 3）公司聘请的见证律师等相关人员。二、会议审议事项1、关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案2、关于公司重大资产出售与置换、发行股份购买资产及股份转让并募集配套资金暨关联交易方案（修订稿）的议案2.1 整体方案2.2 资产出售及置换2.2.1 资产出售及置换方案2.2.2 置出资产及置入资产2.2.3定价原则及转让价格2.2.4置出资产涉及的人员安排2.2.5期间损益2.3 发行股份购买资产2.3.1 发行方式2.3.2 发行股票种类和面值2.3.3 发行对象和认购方式2.3.4 定价依据、定价基准日和发行价格2.3.5 发行数量2.3.6 锁定期2.3.7 新增股份的上市地点2.3.8 滚存利润安排2.3.9 业绩承诺与利润补偿2.4 股份转让2.5 募集配套资金2.5.1 发行股票的种类和面值2.5.2 发行对象和认购方式2.5.3 定价依据、定价基准日和发行价格2.5.4 配套募集资金金额2.5.5 发行数量2.5.6 锁定期2.5.7 募集资金用途2.5.8 发行前滚存未分配利润安排2.5.9 新增股份的上市地点2.6 本次重大资产重组决议的有效期3、关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案4、 关于〈新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） >及其摘要的议案5、关于公司与新疆凯迪投资有限责任公司、新疆凯迪矿业投资股份有限公司、美林控股集团有限公司、上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆梧桐树股权投资有限公司、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）、权葳、张昊、深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）、曹乐生、北京嘉林药业股份有限公司签订附条件生效的的议案6、关于公司与新疆凯迪投资有限责任公司、新疆凯迪矿业投资股份有限公司、美林控股集团有限公司、上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆梧桐树股权投资有限公司、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）、权葳、张昊、深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）、曹乐生、北京嘉林药业股份有限公司签订附条件生效的的议案7、关于公司与美林控股集团有限公司、上海岳野股权投资管……[点击查看原文][查看历史公告]

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