公告日期：2016-04-13

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2016-022江苏农华智慧农业科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2016年4月8日以电子邮件方式发出，会议于2016年4月12日下午在公司召开。本次会议由向志鹏先生主持，应出席董事7人，实际亲自出席董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经讨论，本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；选举向志鹏先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会一致。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。二、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》；公司第七届董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，具体各专门委员会主任及委员如下：战略委员会：向志鹏（主任）、陈致仁、崔卓敏、滕晓梅、周华审计委员会：滕晓梅（主任）、李加超、王乃强提名委员会：向志鹏（主任）、滕晓梅、周华薪酬与考核委员会：周华（主任）、李加超、陈致仁表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。以上各专门委员会任期与公司第七届董事会一致。三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；1、经公司董事长提名，聘任王志成先生为公司总经理。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。2、经公司董事长提名，聘任王乃强先生为公司董事会秘书。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。3、经公司总经理提名，聘任王乃强先生、丁洪春先生、陈忠卫先生、李强先生、陈卫锋先生、卞明先生为公司副总经理，聘任冯永勇先生为公司财务总监。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。以上公司高级管理人员的任期与公司第七届董事会一致，简历请见附件。江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一六年四月十三日附件1：公司七届董事会董事长简历向志鹏：男，1975年出生，EMBA，高级会计师。曾任重庆东银实业（集团）有限公司财务管理部副经理，本公司总经理助理兼结算中心主任、财务总监，重庆市迪马实业股份有限公司财务总监。现任重庆东银控股集团有限公司董事兼副总裁，重庆市迪马实业股份有限公司董事长，重庆东银实业集团有限公司董事，上海东胜股权投资有限公司董事，重庆东原迪马实业有限公司董事，重庆东银硕润石化有限责任公司董事，本公司董事长。向志鹏先生就职于本公司、本公司间接控股股东重庆东银控股集团有限公司及其关联方；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。附件2：公司高级管理人员简历王志成：男，1974年出生，本科学历。曾任本公司质检部副经理、经理、质量中心副主任、采购中心主任、副总经理、董事，盐城市江动汽油机制造有限公司总经理，现任本公司总经理。王志成先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无其他关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。王乃强：男，1966年出生，EMBA，高级经济师。曾任本公司证券部主任、总经理助理，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。王乃强先生持有30,661股本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。丁洪春：男，1974年出生，本科学历。曾任本公司技术中心项目经理、产品研究所所长、技术中心副主任、总经理助理，现任本公司副总经理。丁洪春先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无其他关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。陈忠卫：男，1968年出生，……[点击查看原文][查看历史公告]

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