公告日期：2016-04-08

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2016-019江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。为保护投资者合法权益，现将公司召开2016年第二次临时股东大会的有关事宜提示性公告如下：一、召开会议基本情况1、会议届次：2016年第二次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开日期和时间：（1）现场会议召开时间：2016年4月12日（星期二）14:00（2）网络投票时间通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2016年4月12日的交易时间：即9:30－11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2016年4月11日15：00至2016年4月12日15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。6、会议股权登记日：2016年4月6日（星期三）7、会议出席对象：（1）2016年4月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼东会议室二、会议审议事项本次会议审议事项已经公司董事会审议通过，审议事项合法、完备。具体议案为：1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；1.1选举向志鹏先生为公司第七届董事会董事1.2选举陈致仁先生为公司第七届董事会董事1.3选举崔卓敏女士为公司第七届董事会董事1.4选举王乃强先生为公司第七届董事会董事2、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；2.1选举李加超先生为公司第七届董事会独立董事2.2选举滕晓梅女士为公司第七届董事会独立董事2.3选举周华女士为公司第七届董事会独立董事3、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》。3.1选举浦玉桃先生为公司第七届监事会监事3.2选举文学干先生为公司第七届监事会监事上述议案均采用累积投票制进行表决。公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审核无异议，股东大会方可进行表决。上述议案的具体内容请详见公司于2016年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第六届董事会第三十二次会议决议公告、第六届监事会第十八次会议决议公告及相关文件。三、现场会议登记方法1、登记方式（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。2、现场会议登记地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼证券部通讯地址：盐城经济技术开发区希望大道南路58号 公司证券部邮政编码：224003 传 真：（0515）888818163、现场会议登记……[点击查看原文][查看历史公告]

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