公告日期：2017-06-15

东兴证券股份有限公司关于方大锦化化工科技股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之专项核查意见东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）接受委托，担任方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“方大化工”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的独立财务顾问。东兴证券依照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《“重组办法》”）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对方大化工终止本次重大资产重组事项出具核查意见。1、东兴证券对方大化工终止本次重大资产重组事项出具核查意见的依据是本次交易的相关资料。根据方大化工及交易对方的相关承诺，其所提供的所有文件和材料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。东兴证券不承担由此引起的任何风险责任。2、东兴证券提请投资者注意，东兴证券的职责范围并不包括应由方大化工董事会负责的对本次重大资产重组事项在商业上的可行性评论，不构成对方大化工的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，东兴证券不承担任何责任。3、东兴证券所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、法规无重大变化；相关各方提供文件资料真实、准确、完整；相关各方遵循诚实信用原则，各项协议得以顺利履行。4、东兴证券提请广大投资者认真阅读方大化工董事会发布的关于终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告。东兴证券受上市公司委托，担任本次重大资产重组的独立财务顾问，按照相关规定审慎核查了本次重大资产重组终止的原因，并依据核查确认的相关情况，出具本专项核查意见如下：一、本次重大资产重组主要历程在本次重大资产重组过程中，方大化工严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组，主要历程如下：2016年2月6日，上市公司披露了《方大锦化化工科技股份有限公司停牌公告》（公告编号：2016-005号），公司股票自2016年2月5日13时开市起停牌。2016年2月19日，上市公司披露了《方大锦化化工科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-006号），本次因筹划重大资产重组事项，股票继续停牌。2016年8月3日，上市公司召开第七届董事会第二次会议审议了本次交易的相关议案，并于2016年8月5日披露了《方大锦化化工科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等与本次重大资产重组事项相关的公告。2016年8月11日，上市公司收到深交所出具的《关于对方大锦化工科技股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第54号）。上市公司及相关中介机构对问询函进行了认真研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，并于2016年8月22日公告了关于本次问询函的回复。上市公司股票于2016年8月23日开市起复牌。2016年8月26日，上市公司召开2016年第三次临时股东大会审议本次交易的相关议案，并于2017年8月27日披露了《2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-154号）等相关公告。2016年8月30日，上市公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申报了重大资产重组申请文件，并于2016年9月5日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(162355号)。2016年9月30日，上市公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反……[点击查看原文][查看历史公告]

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