公告日期：2017-02-07

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-008方大锦化化工科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2017年1月 5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《方大锦化化工科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-004），现将《2017年第一次临时股东大会通知》内容再次公告如下。一、召开会议基本情况1、股东大会届次：方大锦化化工科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会。2、召集人：会议由公司董事会召集。3、2017年1月3日召开的公司第七届董事会临时会议，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。4、会议召开日期和时间：（1）现场会议时间：2017年2月10日（星期五）下午14：30（2）网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年2月10日（星期五）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月9日15：00至2017年2月10日15：00 期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。6、出席对象：（1）截止2017年2月6日下午3时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。（2）不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。（3）现任公司董事、监事、高级管理人员及律师出席会议。7、现场会议地点：辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号，公司办公楼2层A会议室。二、会议审议事项（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》（二）审议《关于修改公司章程的议案》上述议案详细内容已刊登在2017年1月5日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上http://www.cninfo.com.cn，公告编号为2017-001、2017-005。三、会议登记方法1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。2、登记时间：2017年2月7日至9日，上午8：00-11：30，下午13：00-17：00。3、登记地点：公司证券资产部（公司办公大楼4层8412室）。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。五、其他事项1、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。2、现场会议联系方式：联系人：宋立志电话：0429-2709065、2709027 传真：0429-2709818六、备查文件2017年1月3日第七届董事会临时会议决议。特此通知。方大锦化化工科技股份有限公司董事会二零一七年二月七日附件1：……[点击查看原文][查看历史公告]

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