600155:宝硕股份第六届董事会第八次会议决议公告

牧副

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公告日期：2017-07-11

股票简称：宝硕股份股票代码：600155 编号：临2017-032河北宝硕股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。河北宝硕股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2017年7月10日以通讯方式召开，会议通知于2017年7月3日以传真、送达和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长陶永泽先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：一、审议通过了《关于聘任杨田洲先生为公司总经理的议案》经公司董事长陶永泽先生提名，聘任杨田洲先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满，陶永泽先生不再代行公司总经理职责。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。二、审议通过了《关于聘任黄莺女士为公司财务总监的议案》经公司代理总经理陶永泽先生提名，聘任黄莺女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。河北宝硕股份有限公司董事会2017年7月10日附件：公司高级管理人员简历1、总经理杨田洲，男，1972年10月生，中共党员，北京大学经济学院经济学学士、北京大学光华管理学院工商管理硕士，特许金融分析师CFA。历任贵州省对外经济协作办公室科员，贵州省人民政府办公厅秘书五处秘书，国家外汇管理局经常项目管理司、储备管理司副处长，中国人民银行驻美洲代表处副代表，国家外汇管理局纽约交易室首席交易员，国家外汇管理局中央外汇业务中心处长，山东省德州市人民政府副市长，中国进出口银行湖南省分行副行长。2、财务总监黄莺，女，1977年1月生，中共党员，清华大学经济管理学院国际会计专业学士、清华大学经济管理学院会计学硕士，中国注册会计师非执业会员、特许金融分析师CFA。历任国家外汇管理局中央外汇业务中心交易员、组合经理，清华大学教育基金会投资经理、华清农业开发有限公司董事、启迪创业投资有限公司董事。[点击查看原文][查看历史公告]

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