公告日期：2017-06-01

岳阳兴长第十四届董事会第六次会议决议公告证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2017-020岳阳兴长石化股份有限公司第十四届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司第十四届董事会第六次会议通知和资料于2017年5月22日以专人送达、电子邮件方式发出，会议以通讯方式召开，表决截止时间为2017年5月27日12时。会议内容及表决结果通报了公司全体监事和高级管理人员。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议发出表决票9张，表决截止时间收回表决票9张，其中参与表决的董事7名、因存在关联关系回避表决的董事2名；会议以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过了《关于芜湖康卫670万元借款展期2年和新增借款330万元的议案》，决议如下：1、在芜湖康卫第一大股东河北华安对其提供的1500万元借款展期的前提下，同意对本公司已出借的670万元展期2年(自该借款原借款期限到期之日起计算)，展期利息按照银行同期贷款利率执行。2、同意向芜湖康卫提供新增借款330万元，期限2年，借款利率按照银行同期贷款利率执行。3、芜湖康卫可在增资扩股完成后偿还公司借款本息，或者在芜湖康卫增资扩股时河北华安、公司以借款本息分别作为其认购增资份额的出资。岳阳兴长第十四届董事会第六次会议决议公告4、授权公司总经理与芜湖康卫签订借款展期合同和借款合同。关联董事彭东升、刘庆瑞先生回避表决；独立董事对该议案发表了独立意见并同意提请董事会审议。特此公告。岳阳兴长石化股份有限公司董事会二〇一七年五月三十一日[点击查看原文][查看历史公告]

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