公告日期：2016-03-26

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2016-011山东海化股份有限公司2015年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1．本次股东大会未出现否决议案的情形。2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开情况1. 召开时间现场会议时间：2016年3月25日下午2:30网络投票时间：2016年3月24日－3月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2015年3月25日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2015年3月24日下午3:00至3月25日下午3:00期间的任意时间。2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，公司三楼会议室。3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合方式4. 会议召集人：公司董事会5. 会议主持人：汤全荣董事长6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。二、会议出席情况1.出席会议总体情况参加本次会议的股东及代表共计14名，代表股份372,010,357股，占公司有表决权股份总数的41.5611%。其中，参加会议的中小股东共计12名，代表股份10,949,701股，占公司有表决权股份总数的1.2233%。2.现场会议出席情况参加现场会议的股东及代表共计2名，代表股份361,060,656股，占公司有表决权股份总数的40.3378%。3.参加网络投票情况参加网络投票的股东共计12名，代表股份10,949,701股，占公司有表决权股份总数的1.2233％。4．公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师郑惠、李清华出席了本次会议。三、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。1．2015年度董事会工作报告表决情况：赞成370,821,656股，占出席会议有效表决权股份的99.6805%；反对1,182,701股，占出席会议有效表决权股份的0.3179%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议有效表决权股份的0.0016%。表决结果：通过。2．2015年度监事会工作报告表决情况：赞成370,821,656股，占出席会议有效表决权股份的99.6805%；反对1,182,701股，占出席会议有效表决权股份的0.3179%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议有效表决权股份的0.0016%。表决结果：通过。3．2015年度报告(全文及摘要)表决情况：赞成370,821,656股，占出席会议有效表决权股份的99.6805%；反对1,182,701股，占出席会议有效表决权股份的0.3179%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议有效表决权股份的0.0016%。表决结果：通过。4．2015年度财务决算报告表决情况：赞成370,821,656股，占出席会议有效表决权股份的99.6805%；反对1,182,701股，占出席会议有效表决权股份的0.3179%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议有效表决权股份的0.0016%。表决结果：通过。5．2015年度利润分配预案表决情况：赞成370,821,656股，占出席会议有效表决权股份的99.6805%；反对1,188,701股，占出席会议有效表决权股份的0.3195%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。中小股东表决情况：赞成9,761,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的89.1440%；反对1,188,701股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.8560%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。表决结果：通过。……[点击查看原文][查看历史公告]

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