公告日期：2017-05-06

证券简称：超声电子 证券代码：000823 公告编号：2017-012广东汕头超声电子股份有限公司2016年度股东大会决议公告本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。一、会议召开及出席情况1、会议召开时间：（1）现场会议召开日期和时间：2017年5月5日（星期五）下午14：30。（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2017年5月5日（星期五）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年5月4日（星期四）下午15：00至2017年5月5日（星期五）下午15：00期间的任意时间。2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式4、召集人：本公司董事会5、主持人：许统广董事长6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。7、会议出席情况：（1）出席本次股东大会的股东或代理人11人、代表股份201,602,403股、占公司有表决权股份总数的37.5447％。其中，现场出席股东6人、代表股份192,782,002股，占公司有表决权股份总数的35.9021％，通过网络投票的股东5人、代表股份8,820,401股，占公司有表决权股份总数的1.6426％。（2）本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次股东大会。二、提案审议及表决情况（一）本次大会以记名投票表决的方式，议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下提案：1、公司2016年度董事会报告（1）表决情况：同意201,602,402股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对1股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小投资者表决情况：同意38,860,602股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。（2）表决结果：该议案获得通过。2、公司2016年度监事会报告（1）表决情况：同意201,602,402股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对1股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小投资者表决情况：同意38,860,602股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。（2）表决结果：该议案获得通过。3、公司2016年度财务决算报告（1）表决情况：同意201,602,402股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对1股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小投资者表决情况：同意38,860,602股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。（2）表决结果：该议案获得通过。4、公司2016年度利润分配方案（1）表决情况：同意201,602,402股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对1股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占……[点击查看原文][查看历史公告]

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