太钢不锈:第七届董事会第四次会议决议公告

郜丹

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公告日期：2017-02-08

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈公告编号：2017-004山西太钢不锈钢股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1.会议通知的时间和方式公司七届四次董事会会议通知及会议资料于2017年1月26日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。2.会议的时间、地点和方式会议于2017年2月7日以通讯表决方式召开。3.董事出席情况应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、董事会会议审议情况会议审议并通过了以下议案：1.《关于成立采购部的议案》为优化资源配置，提高效率，公司决定成立采购部，同时撤销设备物资采购部和原料开发采购部。采购部是公司负责采购业务的责任主体，承担原设备物资采购部和原料开发采购部的所有职能。经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。2.《关于调整部分子公司董事人员的议案》鉴于柴志勇先生职务变动以及公司相关人员职务调整等原因，公司董事会拟对部分子公司董事人选作如下调整：推荐高建兵先生担任山西太钢不锈钢精密带钢有限公司董事，并提名为董事长人选，柴志勇先生不再担任山西太钢不锈钢精密带钢有限公司董事、董事长职务。推荐高建兵先生担任山西太钢不锈钢钢管有限公司董事，并提名为董事长人选，王立新先生不再担任山西太钢不锈钢钢管有限公司董事、董事长职务。推荐李华先生担任天津天管太钢焊管有限公司董事，并提名为董事长人选，柴志勇先生不再担任天津天管太钢焊管有限公司董事、董事长职务。推荐尚佳君先生担任山西太钢保税综合服务有限公司执行董事，柴志勇先生不再担任山西太钢保税综合服务有限公司执行董事职务。经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。三、备查文件公司第七届董事会第四次会议决议。山西太钢不锈钢股份有限公司董事会二〇一七年二月七日[点击查看原文][查看历史公告]

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