公告日期：2016-12-01

股票简称：启迪桑德 股票代码：000826启迪桑德环境资源股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）二〇一六年十一月公司声明1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本预案是本公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。重要提示本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。1、本公司非公开发行股票相关事项已经获得本公司第八届董事会第十二次会议、第八届董事会第十三次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过。本次非公开发行方案已经获得清华大学的批准。2016年11月30日，公司第八届董事会第十九次会议对本次发行方案进行了调整，本次方案调整尚需提交本公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准后方可实施。本次非公开发行股票完成后，尚需向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记及上市申请事宜。2、本次非公开发行的发行对象包括启迪投资、启迪绿源、西藏清控、金信灏海、桑德控股、嘉实基金、汇添富基金、邦信资产、启迪桑德第一期员工持股计划在内的9名符合中国证监会规定的投资者。其中，启迪投资和启迪绿源均为本公司控股股东启迪科服的全资子公司；西藏清控为本公司股东清控资产的全资子公司，实际控制人为清华控股；金信灏海普通合伙人/执行事务合伙人为金信通达，清控资产间接持有金信通达40%股权，金信灏海与启迪科服签署了一致行动协议，为本公司控股股东启迪科服的关联方及一致行动人。综上，本次发行对象中，启迪投资、启迪绿源、西藏清控和金信灏海均为控股股东启迪科服的关联方及一致行动人。桑德控股为本公司第二大股东桑德集团有限公司的全资子公司。启迪桑德第一期员工持股计划参与对象为公司董事、监事（不包括外部董事和监事）和高级管理人员及部分员工。本次非公开发行的所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。本次非公开发行股票完成后，公司控股股东和实际控制人不变。3、本次非公开发行股票的定价基准日为本公司第八届董事会第十二次会议决议公告日（2016年4月28日）。本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）为30.82元/股。为此，公司董事会确定本次非公开发行股票的发行价格为27.74元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票除息后的交易均价的90%。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对本次发行价格做相应调整。公司在收到中国证监会非公开发行股票的批复后6个月内，若上述价格高于或等于本次股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的百分之七十，则向认购对象发出《缴款通知书》，公司启动本次非公开发行股票发行工作；反之，若上述价格低于本次股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的百分之七十，则不向认购对象发出《缴款通知书》，公司不启动本次非公开发行股票发行工作。4、本次非公开发行股票数量为不超过16,761万股（含本数），募集资金总额不超过464,950.14万元（含本数）。认购对象的具体情况如下：序 发行对象 认购 认购股份数量 认购金额号 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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