公告日期：2017-05-16

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2017-055号天音通信控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况1、会议的召开情况：（1）召开时间：1）现场会议时间：2017年5月15日（星期一）下午15：002）网络投票时间：2017年5月14日-2017年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月15日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年5月14日15:00至2017年5月15日15:00期间的任意时间。（2）召开地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式（4）召集人：公司董事会（5）主持人：董事长黄绍文先生（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。2、会议的出席情况（1）出席会议的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共41名，代表有表决权的股份151,972,583股，占公司股份总数的15.8500%。（2）现场会议出席情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份150,971,682股，占公司股份总数的15.7456%。（3）网络投票情况通过网络投票的中小股东35人，代表股份1,000,901股，占公司股份总数0.1044％。3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。二、提案审议表决情况本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：1、审议通过《关于调整本次交易方案部分内容，且调整不构成对方案的重大调整的议案》由于参加本次股东大会的股东易江南先生、严四清先生直接或间接持有本次交易对方深圳市天富锦创业投资有限责任公司股份，本次配套融资认购对象中，深圳市投资控股有限公司为公司持股 5%以上的股东，深圳天骥利通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司持股 5%以上的股东中国华建投资控股有限公司的下属企业，因此，该提案涉及关联交易，关联方易江南先生、严四清先生、深圳市投资控股有限公司、中国华建投资控股有限公司回避对本提案的表决，关联方所代表的股份数247,501,182股未计入有表决权股份总数。同意151,019,982股，占出席会议有表决权股份的99.3732%；反对946,701股，占出席会议有表决权股份的0.6229%；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的0.0039%。单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意48,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.8257％；反对946,701股，占出席会议中小股东所持股份的94.5849％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5895％。该提案须经股东大会以特别决议通过，表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。2、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》由于参加本次股东大会的股东易江南先生、严四清先生直接或间接持有本次交易对方深圳市天富锦创业投资有限责任公司股份，本次配套融资认购对象中，深圳市投资控股有限公司为公司持股 5%以上的股东，深圳天骥利通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司持股 5%以上的股东中国华建投资控股有限公司的下属企业，因此，该提案涉及关联交易，关联方易江南先生……[点击查看原文][查看历史公告]

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