公告日期：2017-05-16

山东同心达律师事务所关于鲁西化工集团股份有限公司2016 年度股东大会法律意见书致：鲁西化工集团股份有限公司鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2017年5月15日14:00在公司会议室召开，山东同心达律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师邢建枢、王峰出席会议，并依据《公司法》、《证券法》等法律规定，以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的要求发表法律意见并出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对本次股东大会召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性等问题进行了审查。本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及事实进行审查判断，并据此出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序本次股东大会由公司董事会提议并召开，公司已于2017年 4月 18日公告了《关于召开2016年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会期、会议议项、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利、现场和网络投票的方式等，以公告方式分别刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。公司本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。1、现场会议于2017年5月15日14:00在公司会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合公告内容。2、公司通过深圳证券交易所交易系统向股东提供了网络投票平台。根据公司公告，交易系统网络投票的具体时间为 2017年 5月 15日9:30—11:30，13:00—15:00。3、公司通过深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台。根据公司公告，互联网投票系统网络投票的具体时间为2017年5月14日15:00至5月15日15:00期间的任意时间。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知的内容一致，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。二、本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格（一）本次股东大会的召集人为公司董事会。（二）出席会议的股东及委托代理人参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为23 人，代表有效表决权的股份总数为 498,414,230 股，占公司总股份 1,464,860,778股的34.02%。持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数10,269,831股，占公司总股份的0.70%。1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共14名，代表有效表决权的股份总数为495,130,330股，占公司总股份的33.80%。2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 9名，代表有效表决权的股份总数为3,283,900股，占公司总股份的0.22%。经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。（三）出席会议的其他人员经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及见证律师。本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会的上述人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。三、本次股东大会的表决程序和表决结果本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式审议并表决：(一)现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。……[点击查看原文][查看历史公告]

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