公告日期：2016-10-10

证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2016-116长城国际动漫游戏股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“长城动漫”或“公司”）于2016年6月30日公告了《长城国际动漫游戏股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（草案）（以下简称“《报告书》”），并分别于2016年7月14日、2016年7月26日公告了《报告书》的修订稿。根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161989号）的要求，本公司对《报告书》进行了相应的修订、补充和完善。现将《报告书》相关修订情况说明如下（本公告中相关简称与《报告书》中简称的含义相同）：1、在《报告书》中补充披露了长城动漫本次募集配套资金必要性的相关内容。涉及更新的章节包括“第六节 本次发行股份情况”之“四、募集配套资金使用具体情况”。2、在《报告书》中补充披露了灵境科技实施“制作动漫电影项目”的合理性与可行性的相关内容。涉及更新的章节包括“第六节 本次发行股份情况”之“四、募集配套资金使用具体情况”之“（二）募集配套资金项目的具体情况”。3、在《报告书》中补充披露了长城动漫本次募集配套资金总额4.25亿元符合《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》相关规定的说明。涉及更新的章节包括“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”之“（三）募集配套资金方案”和“第六节 本次发行股份情况”之“四、募集配套资金使用具体情况”之“（一）本次募集配套资金的使用计划”。第1页 共5页4、在《报告书》中补充披露了主题乐园建设项目、制作动漫电影项目的进展及相关审批、备案及资质取得情况的相关内容。涉及更新的章节包括“第六节本次发行股份情况”之“四、募集配套资金使用具体情况”之“（二）募集配套资金项目的具体情况”。5、在《报告书》中进一步补充披露了本次交易完成后上市公司控股股东、实际控制人与上市公司是否存在同业竞争以及本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定的相关内容。涉及更新的章节包括“第十一节 同业竞争和关联交易”之“一、本次交易对同业竞争的影响”之“（一）本次交易完成后，上市公司与控股股东、实际控制人及其关联方同业竞争情况”和“第八节 本次交易的合规性分析”之“一、本次交易符合《重组管理办法》相关规定”之“（二）本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的相关规定”。6、在《报告书》中补充披露了本次重组交易对方之间是否存在一致行动关系并合并计算了该等一致行动人持有的上市公司股份的相关内容。涉及更新的章节包括“第三节 交易对方基本情况”之“三、交易对方之间的关联关系”。7、在《报告书》中补充披露了灵境科技与西投控股间500万元款项说明的相关内容。涉及更新的章节包括“第四节 交易标的基本情况”之“一、西安灵境科技有限公司”之“（二）历史沿革”之“3、其他情况说明”。8、在《报告书》中补充披露了关于迷你世界资质说明的相关内容。涉及更新的章节包括“第四节交易标的基本情况”之“二、北京迷你世界文化交流有限公司”之“（五）主营业务情况”之“9、资质情况”。9、在《报告书》中补充披露了关于灵境科技5宗抵押房屋所有权和5项质押专利事项说明的相关内容。涉及更新的章节包括“第四节交易标的基本情况”之“一、西安灵境科技有限公司”之“（五）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有事项情况”。10、在《报告书》中补充披露了灵境科技及其子公司租赁房屋说明的相关内容。涉及更新的章节包括“第四节 交易标的基本情况”之“一、西安灵境科技 第2页 共5页有限公司”之“（五）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有事项情况”。11、在《报告书》中补充披露了上市公司报告期每股收益和备考财务报表每股收益情况的相关内容。涉及更新的章节包括“重大事项提示”之“十、本次交易对中小投资者权益保护的安排”之“（八）本次并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排”和“第十三节 其他重大事项”之“十、本次交易对中小投资者权益保护的安排”之“（八）本次……[点击查看原文][查看历史公告]

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