公告日期：2016-08-19

证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2016-102长城国际动漫游戏股份有限公司第八届董事会2016年第九次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2016年第九次临时会议通知于2016年8月16日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2016年8月18日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事十二名，分别为董事赵锐勇先生、申西杰先生、贺梦凡先生、赵林中先生、陈国祥先生、俞锋先生、周亚敏女士、潘显云先生、独立董事盛毅先生、武兴田先生、王良成先生、车磊先生，实际出席董事十二名。公司监事及高管人员等列席会议。会议由董事长赵锐勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，以12票同意，0票反对，0票弃权通过如下议案：1、审议通过《关于申西杰先生辞去公司副董事长、董事、战略投资委员会委员及总经理职务的议案》。由于个人原因，申西杰先生申请辞去其所担任的公司副董事长、董事、战略投资委员会委员及总经理职务。申西杰先生辞职后将不再担任公司其他职务。2、审议通过《关于潘显云先生辞去公司董事、战略投资委员会委员职务的议案》。由于个人原因，潘显云先生申请辞去其所担任的公司董事、战略投资委员会委员职务。潘显云先生辞职后将不再担任公司其他职务，其在公司子公司四川圣达焦化有限公司职务不变。3、审议通过《关于提名赵非凡先生出任公司第八届董事会董事的议案》。第1页共4页根据《公司章程》的规定，提名赵非凡先生（简历附后）出任公司第八届董事会董事，任期与本届董事会任期相同。本议案尚须提交公司股东大会审议通过。4、审议通过《关于提名马利清先生出任公司第八届董事会董事的议案》。根据《公司章程》的规定，提名马利清先生（简历附后）出任公司第八届董事会董事，任期与本届董事会任期相同。本议案尚须提交公司股东大会审议通过。5、审议通过《关于聘任马利清先生为公司总经理的议案》。根据《公司章程》的规定，经董事长赵锐勇先生提名，聘任马利清先生（简历附后）担任公司总经理，任期与本届董事会任期相同。6、审议通过《关于聘任翟晓航女士为公司副总经理的议案》。根据《公司章程》的规定，经总经理马利清先生提名，聘任翟晓航女士（简历附后）担任公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。公司独立董事对上述第三项至第六项议案发表了独立意见。7、审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。公司定于2016年9月8日（星期四）下午2:30在四川省成都市高新区天府大道北段1700号新世纪环球中心E2，2-1-1306公司会议室召开2016年第四次临时股东大会，审议上述第三项、第四项议案。本议案具体内容详见与本决议公告同日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-103）。特此公告。长城国际动漫游戏股份有限公司董事会2016年8月18日附件：简历1、赵非凡：男，汉族，1983 年9月出生，高中学历。曾任浙江长城影视有限公司电视剧制片人、长城影视有限公司执行董事兼经理、长城影视股份有限公司总经理、董事会秘书、东阳长城影视传媒有限公司副董事长、上海胜盟广告有限公司执行董事兼总经理、浙江光线影视策划有限公司执行董事兼总经理、诸暨长城国际影视创意园有限公司董事。现任长城影视股份有限公司副董事长、东阳长城影视传媒有限公司执行董事兼总经理、浙江新长城影业有限公司执行董事兼总经理、诸暨长城新媒体影视有限公司董事长、浙江青苹果网络科技有限公司董事、杭州长城股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。……[点击查看原文][查看历史公告]

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