公告日期：2016-08-19

证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2016-103长城国际动漫游戏股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1.股东大会届次：2016年第四次临时股东大会2.股东大会的召集人：公司董事会3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。4.会议召开的日期、时间（1）现场会议召开日期和时间：2016年9月8日（星期四）下午2:30（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年9月8日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年9月7日下午3:00至2016年9月8日下午3:00的任意时间。5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为:http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。6.出席对象：（1）于股权登记日2016年9月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。第1页 共5页（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师，以及公司邀请的其他有关人士。7.现场会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段1700号新世纪环球中心E2，2-1-1306 长城国际动漫游戏股份有限公司会议室二、会议审议事项1、审议《关于选举赵非凡先生出任公司第八届董事会董事的议案》；2、审议《关于选举马利清先生出任公司第八届董事会董事的议案》。上述议案相关内容详见2016年8月19日公司刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。上述议案均为普通决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过。三、现场股东大会会议登记方法1.登记方式：（1）个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件，应当在本次会议召开前二十四小时备置于公司。（2）异地股东可用信函或传真方式登记。2.登记时间：2016年9月7日上午10:00-12:00，下午1:00-4:003.登记地点：公司董事会秘书办公室（四川省成都市高新区天府大道北段1700号新世纪环球中心E2，2-1-1304）四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：第2页 共5页（一）网络投票的程序1.投票代码：3608352.投票简称：长城投票3.议案设置及意见表决（1）议案设置表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表议案序号 议案名称 议案编码总议案 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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