公告日期：2015-12-18

第 1 页 共 7 页证券代码： 000835 证券简称：长城动漫 公告编号： 2015-092长城国际动漫游戏股份有限公司关于召开 2015 年第五次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司于 2015 年 12 月 8 日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知》， 现将公司召开 2015 年第五次临时股东大会的有关情况提示如下：一、召开会议的基本情况1.股东大会届次： 2015年第五次临时股东大会2.股东大会的召集人：公司董事会3.会议召开的合法、合规性说明：公司第八届董事会2015年第二次临时会议审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。4.会议召开的日期、时间（ 1） 现场会议召开日期和时间： 2015年12月23日（星期三）下午14:30（ 2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2015年12月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为： 2015年12月22日下午15:00至2015年12月23日下午15:00的任意时间。5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为:http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证第 2 页 共 7 页券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。6.出席对象：（ 1）于股权登记日2015年12月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（ 2）公司董事、监事和高级管理人员。（ 3）公司聘请的有证券从业资格的律师，以及公司邀请的其他有关人士。7.现场会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段1700号新世纪环球中心E2， 2-1-1306 长城国际动漫游戏股份有限公司会议室二、会议审议事项1、逐项审议《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》；2、审议《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》；3、审议《关于公司与长城影视文化企业集团有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议的议案》；4、审议《关于公司与特定投资者签订附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议的议案》；5、审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》；6、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；7、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；8、审议《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；9、审议《关于变更 2015 年度审计机构的议案》 。上述议案相关内容详见本公司 2015 年 12 月 8 日刊载于《中国证券报》和第 3 页 共 7 页巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。上述第 1 项至第 8 项议案为特别决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。上述第 9 项议案为普通决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上投票赞成才能通过。三、现场股东大会会议登记方法1.登记方式：（ 1）个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件，应当在本次会议召开前二十四小时备置于公司。（ 2）异地股东可用信函或传真方……[点击查看原文][查看历史公告]

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