鑫茂科技:关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告

隆洽兀

(发表于: 鑫茂科技股吧更新时间: )

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公告日期：2017-08-08

证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技公告编号：（临）2017-060天津鑫茂科技股份有限公司关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因控股股东筹划与公司相关重大事项，公司股票（证券简称“鑫茂科技”，证券代码000836）自2017年5月24日开市起停牌。后经有关各方协商和论证，公司明确该事项预计构成重大资产重组继续停牌，经申请，公司股票自2017年6月9日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司原预计在累计不超过3个月的时间内，即2017年8月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司预计在上述期限内无法披露重组方案，经公司董事会审议，将在2017年8月23日召开股东大会审议继续停牌事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。一、本次筹划的重大资产重组基本情况1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况：公司本次筹划的重大资产重组标的资产为微创（上海）网络技术有限公司（以下简称“微创网络”）90%股权。微创网络成立于2015年7月13日,是一家致力于为客户提供端到端,一站式“互联网 ”转型服务的公司，主要利用互联网平台及信息技术提供标准化产品、定制化系统及工具，推出互联网系列产品和一揽子解决方案，满足传统企业的互联网转型需求。该公司目前控股股东为上海微创软件股份有限公司，实际控制人为唐骏。截至目前，本次重组的具体交易方案尚未最终确定，不排除根据交易进展进行调整的可能性。2、交易具体情况：公司拟以自有或自筹资金收购标的公司 10%股权；同时通过发行股份购买资产方式，收购标的公司剩余 90%股权，并募集配套资金。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次重组的具体交易方案尚未最终确定，不排除根据交易进展进行调整的可能性。3、与交易对方签订重组框架协议的主要内容：2017年8月5日，本公司与标的公司控股股东上海微创软件股份有限公司就本次标的资产收购事项签署了《收购框架协议书》。《协议》主要内容如下：1）、协议双方：甲方：天津鑫茂科技股份有限公司乙方：上海微创软件股份有限公司2）、本次收购总体方案：甲方拟以自有或自筹资金收购乙方持有的标的资产10%股权（以下简称“现金收购”）。自本框架协议公告之日起60日内，甲方与乙方就该收购事宜另行签署相关协议，并经上市公司董事会、股东大会通过之日起生效并执行。同时，甲方拟通过发行股票购买资产方式，收购标的资产剩余90%股权（以下简称“重组收购”），并同时配套融资募集资金。上述现金收购与重组收购的履行互不为前提。本次收购完成后，甲方将持有标的资产100%股权。交易价格以经具有证券业务资质的审计、评估机构审计、评估后出具的评估报告的评估值为依据协商确。3）、甲方收购保证金的支付：甲方在与乙方签署本框架协议后十个工作日内，向乙方或乙方的指定方支付收购保证金1,000万元。保证金在现金收购事宜经过甲方董事会、股东大会审议通过后直接转换为鑫茂科技应支付的部分现金收购价款。对于非因甲方主动放弃本次重组而导致本次重组终止的情形，包括但不限于本次重组未获得中国证监会核准等情况，乙方或乙方的指定方应于本次重组终止后十个工作日内向甲方返还1,000万元保证金，该1,000万元保证金若已作为现金收购约定的标的资产10%股权转让款的，则乙方或乙方的指定方无需返还。4）、业绩承诺与补偿：标的资产的业绩承诺金额根据审计、评估机构的审计、评估结果确定。标的资产股东对标的资产业绩承诺的补偿方式为股份补偿，具体补偿计算公式参照中国证监会的股份补偿计算指导方法确定。4、本次重大资产重组涉及的中介机构：本次重组涉及的中介机构包括：中信证券股份有限公司为独立财务顾问，国浩律师（上海）事务所为法律顾问，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构……[点击查看原文][查看历史公告]

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瞿够奉

不是360啊

2017-08-07 17:31:04
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荀委倒

2017-08-07 17:37:54
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乔留

早就说收购优质资产，开盘大涨！

2017-08-07 17:47:59
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暴己帝

这个标的不怎么地呀

2017-08-07 17:52:03
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耿浩卷

个人见解：从量价关系和大势环境看，主力资金是有备而来，而且意在长远。这次重组方案肯定能成功，就是不成功股价也不会跌。

2017-08-07 17:56:15
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许年

哎呦，标的还不错啊，打工皇帝的公司

2017-08-07 18:01:50
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阮航

通讯王者旳毋庸置疑

2017-08-07 18:02:50
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利拔升

互联网公司都是扯淡公司。十有八九证监会通不过。

2017-08-07 18:15:57
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屠命栅

心态理智平和点吧，复牌时涨了是惊喜，跌了也不意外也许更是机会。

2017-08-07 18:44:38
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顾忝水

微创的互联网产品行业第一，看好未来业绩，有利提升鑫茂持续盈利能力。

2017-08-07 19:11:34
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满皎烈

果然不出所料，3个月搞不定，公布了重组标的，这么一家15年才成立的公司，16年把收购的live800放进这公司。可以说微创网络最值钱的资产就是LIVE800。而这块资产显然没什么盈利。目测估值不会超过10亿。而且这样的重组显然是撞在证监会的枪口上。唐骏学历造假事件显然大家还是历历在目的。我想唐先生对这几亿的收购是看不上眼的。还是那句话，杀猪焉用宰牛刀，重组标的和所请的独立财务顾问，法律顾问，资产评估顾问的身价不相符，所以没有控制权变化的资产重组显然不是市场的热点所在，这一点徐洪知道，唐骏也知道。所以微创网络必然不是最终重组标的，要么唐先生是想微创软件整体借壳，要么唐先生就是来客串一下，拿个一千万的违约金，给微创网络发发年终奖。

2017-08-07 19:23:34
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须处姜

额，楼上说的对啊，就是360借壳

2017-08-07 20:08:34
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山文官

自以为是，360不可能的

2017-08-07 20:14:15
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邴纾

微创半年报业绩可持乐观态度，而且未来重组成功后，凭借双方的优势互补一定会创下更好的业绩。

2017-08-07 21:09:35
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锺行城

一般到3个月的时候，公布了重组标的以后一般都会紧锣密鼓的开展工作，同时也会公布差不多准确的停牌期限，而这货不紧不慢的又说要3个月，一看就不着急，而且是一点不急。难道这么顶级的独立财务顾问，顶级的法律顾问，会计事务所，顶级评估机构都不用花钱的？一年就那么几千万的利润，按这速度，一年的利润估计都要被这些中介给干完了，重组一个一年不过几千万利润的公司结果中介费花了几千万，请问天底下会有这种二货董事长么？

2017-08-07 21:44:57
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郝肩沁

哈哈，我发现每个停牌的吧里都有妄想症患者，说是自己的股票停牌不正常，内幕是360要借壳

2017-08-07 22:48:58
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弘底旅

超过360更好！

2017-08-07 23:14:52
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羿收岗

赶超360最好！

2017-08-07 23:17:14
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庞往交

这个还算听说过，希望一切顺利

2017-08-07 23:40:04
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索肉汾

作为微创的前员工很为老东家高兴，微创是家底子很好的老牌软件公司，运营规范业务稳定，唐骏收购以后公司充满活力，发展很快，微创网络并入上市公司应该是一个很好的机会。

2017-08-08 09:22:22
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