公告日期：2017-08-08

证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2017-061天津鑫茂科技股份有限公司关于召开二〇一七年第三次临时股东大会通知公告本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2017年8月23日下午14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月23日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年8月22日下午15:00至2017年8月23日下午15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决。参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日：股权登记日为2017年8月18日7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8、现场会议地点:天津市华苑产业园区榕苑路1号天财酒店大楼鑫茂科技公司八楼会议室。二、会议审议事项审议《关于公司筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。议案内容详见公司于2017年8月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）披露的《天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告》及《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》。提案编码 提案名称1.00 审议《关于公司筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》三、会议登记方法1、登记方式：（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户； （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。（3）异地股东可用信函或传真方式登记。2、登记时间：2017年8月21日 上午9:00-11:30，下午13:00-16:003、登记地点：天津市华苑产业园区榕苑路1号天财酒店大楼鑫茂科技公司八楼会议室。四、参加网络投票的操作流程在本次临时股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（一）网络投票的程序1、投票代码：360836，投票简称：鑫茂投票2、填报表决意见：同意、反对、弃权。（二）通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间：2017年8月23日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。2、股东可登陆证券公司交易客户端通过交……[点击查看原文][查看历史公告]

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