公告日期：2017-03-11

天津鑫茂科技股份有限公司2016年度独立董事述职报告（孔爱国）2016年2月18日，经天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会审议通过，提名本人为鑫茂科技公司第七届董事会独立董事。作为公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，在2016年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，发挥作为独立董事的独立作用，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益，现将2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席董事会和股东大会的情况2016年度，公司共计召开19次董事会，6次股东大会，出席会议情况如下：独立董事本年应参 出席方式 列席股东姓名 加董事会亲自出席 通讯表决 委托出席 缺席 大会次数 备注次数 （次） （次） （次） （次）孔爱国 19 8 9 2 0 6作为独立董事，在召开董事会前能通过董事会认真了解公司经营和运作情况，获取做出决策前所需要的情况和资料，并为董事会的会议及相关议案的讨论决策做好相应的准备。会议上，与其他董事一起，能认真审议每个议案，积极参与讨论，献计献策，从规范治理的角度提出建议，以谨慎的态度行使表决权。公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关程序，合法有效，故对2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。二、在公司进行现场调查的情况2016年度，利用现场参加会议的机会到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持经常联系，了解公司日常生产经营、重大重组进展、募投项目建设进展以及公司启动2016年非公开发行股票事项进展情况，同时注关网络、报纸等媒体对公司的宣传和报道，及时获悉公司的运行动态。三、出席董事会专门委员会情况作为第七届董事会提名委员会及薪酬委员会委员，按照专业委员会议事规则，出席了委员会的日常会议，对公司第七届董事会董事候选人、董监高人员薪酬方案进行了专项审议。四、发表独立意见情况2016 年度，作为独立董事，在董事会做出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：1、在2016年1月21日，公司召开的第六届董事会第五十四次会议上，对公司截至2015年12月31日对外担保情况发表如下独立意见：“作为公司的独立董事，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况及对外担保情况进行了认真的核查，认为公司不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金占用的情况，不存在违反有关政策、法规的违规担保行为，较好地控制了公司在对外担保方面的风险，保障了全体股东的权益。”2、在2016年1月21日，公司召开的第六届董事会第五十四次会议上，对2015年度公司内部控制自我评价报告发表如下独立意见：“报告期内，公司健全了一系列内部控制制度，进一步完善了公司内部控制制度体系。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险起到了有效的控制作用。同时公司针对在内控自查中存在的不足提出了进一步完善的措施。公司内部控制自我评价报告能够客观、真实的反映公司内部控制体系建设、执行和监督的实际情况。”3、在2016年1月21日，公司召开的第六届董事会第五十四次会议上，对本年度未提出现金利润分配预案发表如下独立意见：“经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润137,817,404.05元，合并未分配利润为168,632,764.39元，母公司未分配利润为265,040……[点击查看原文][查看历史公告]

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