公告日期：2016-07-12

证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2016-115天津鑫茂科技股份有限公司二〇一六年第四次临时股东大会决议公告本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、特别提示1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。二、会议召开的情况1、召集人：本公司董事会2、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式3、现场会议召开地点：公司八楼会议室4、现场会议召开时间：2016年7月11日下午14:505、主持人：徐洪董事长6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月11日交易日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年7月10日下午15:00至2016年7月11日下午15:00间的任意时间。7、会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。三、会议的出席情况1、总体出席情况参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共26名,代表股份356,291,652股,占公司总股份的29.4832%。其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东共23名，代表股份50,244,090股，占公司总股份的4.1577%。2、现场会议出席情况参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共6名,代表股份233,693,771股,占公司总股份的19.3382%。3、网络投票情况通过网络投票表决的股东共20名,代表股份122,597,881股,占公司总股份的10.1450%。4、公司董事（董事李为民、杜克荣、独立董事赵曙明因公出差未出席）监事及国浩律师(天津)事务所的见证律师出席了本次股东大会；公司全体高管人员列席了本次股东大会。四、议案审议表决情况1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》同意356,147,352股，占出席会议所有股东所持股份的99.9595％；反对144,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0405％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意50,099,790股，占出席会议中小股东所持股份的99.7128％；反对144,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2872％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》（控股股东西藏金杖投资有限公司回避表决）2.01发行股票的种类和面值同意221,901,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.8154％；反对100,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0450％；弃权310,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1396％。其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意49,833,690股，占出席会议中小股东所持股份的99.1832％；反对100,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1990％；弃权310,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6178％。2.02发行方式和发行时间同意221,901,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.8154％；反对100,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0450％；弃权310,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1396％。其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意49,833,690股，占出席会议中小股东所持股份的99.1832％；反对100,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1990％；弃权310,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6178％。2.03发行数量同意221,901,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.8154％；反对100,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0450……[点击查看原文][查看历史公告]

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