公告日期：2016-01-30

证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 编号：（临）2016-021天津鑫茂科技股份有限公司关于公司筹划重大资产重组事项停牌期满申请公司股票继续停牌公告本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天津鑫茂科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大资产重组事项,公司股票于2015年11月24日开市起停牌,并公告了《天津鑫茂科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》；公司于2015年12月24日公告了《天津鑫茂科技股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。停牌期间,公司按照相关规定每5个交易日发布一次重大资产重组进展情况。公司原预计在自停牌首日起累计不超过3个月的时间内，即2016年2月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息,现由于重组方案中涉及的待定事项截止目前尚未完全解决,预计公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组方案。鉴于上述情况，公司于2016年1月【29】日召开第【六】届董事会第【五十五】次会议,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项停牌期满申请公司股票继续停牌的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。如公司股东大会审议通过上述议案,公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请,公司股票自2016年2月24日继续停牌，停牌时间不超过【3】个月，即2016年5月24日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》要求的重组预案或重组报告书。一、本次筹划的重大资产重组基本情况（一）标的资产情况本次重组拟收购的标的资产为公司拟收购上海融玺创业投资管理有限公司（以下简称”融玺创投”）100%股权。融玺创投主要业务为股权投资。（二）主要交易对方本次重组交易对方为融玺创投全体股东，不涉及上市公司的控股股东、实际控制人及其关联方。（三）交易方式初步拟定为发行股份并支付现金购买资产，并配套融资，配套融资的部分资金用于支付收购价款。本次重大资产重组最终交易方案正在进一步论证中，将根据后续尽职调查等情况及有关标的资产的实际情况进一步确定，以经公司董事会审议并公告的重组预案为准。二、重组工作进展情况1、本次重组的背景在坚持发展鑫茂科技现有光通信业务的基础上，积极拓宽鑫茂科技主营业务，加强上市公司持续盈利能力、回馈上市公司中小股东。2、中介机构尽职调查（1）财务顾问相关工作本次重组财务顾问为浙商证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司。在停牌期间，财务顾问对融玺创投的主要业务、投资项目、公司治理、财务状况、内控制度等进行了尽职调查，并对本次重组方案进行论证、分析。（2）律师相关工作本次重组律师为北京大成律师事务所。在停牌期间，律师对融玺创投的公司治理、业务合同等相关法律事项进行了尽职调查。（3）审计机构相关工作本次重组会计师为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。在停牌期间，会计师对融玺创投的财务情况、内控制度等进行了尽职调查，对融玺创投的财务报表开始审计工作。（4）评估机构相关工作本次重组的评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司。在停牌期间，评估机构对融玺创投进行预估值工作。截至目前，本次重组相关的尽职调查工作在积极推进之中。3、交易对方沟通谈判公司正在与本次重组交易对方就本次重大资产重组相关事项进行充分的沟通、交流和谈判,确定本次交易的方案等,相关细节正在进一步商谈中。4、交易方案研究论证公司、独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计,并将方案与相关各方进行了大量的沟通、咨询、论证等工作,并对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。停牌期间,公司严格按照相关规定,每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。三、延期复牌的原因本次重大资产重组事项相关的交易架构、支付价格及方式等仍需与交易对方进一步商谈,以形成最终的重组交易方案，融玺创投所涉及的投资业务较多、股权投资设计的企业数量较大，尽职调查工作量大，标的资产审计、评估等工作量较大、尚未完成。公司预计不能在原定时间内(……[点击查看原文][查看历史公告]

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