秦川机床:关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告

柳俞刁

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公告日期：2017-09-12

证券代码：000837 证券简称：秦川机床公告编号：2017-38秦川机床工具集团股份公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月31日公告了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集，将采用现场表决与网络表决相结合的方式。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：一、会议基本情况（一）会议届次：2017年第一次临时股东大会。（二）会议召集人：公司董事会公司第六届董事会第二十二次会议决议召开。（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（四）会议日期和时间：1、现场召开时间：2017年9月15日（星期五）14∶00开始。2、网络投票时间：2017年9月14日－2017年9月15日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 9月 14日15:00至2017年9月15日15:00期间的任意时间。（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（六）出席对象：1、在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为 2017年9月8日（星期五）。截至2017年9月8日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（见附件1《授权委托书》）。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的律师。（七）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室。二、会议审议事项（一）审议议案1、审议关于聘请2017年度审计会计师事务所的议案；2、审议关于修订公司股东大会议事规则的议案；3、审议关于修订公司董事会议事规则的议案；4、审议关于修订公司监事会议事规则的议案。（二）披露情况上述议案的具体内容详见公司第六届董事会第二十二次会议决议公告，刊登于 2017年 8月 31 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。（三）特别强调本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的议案中，无特别决议事项，均为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 1/2 以上通过即可。三、提案编码提案备注编码提案名称该列打勾的栏目可以投票100 总议案 √非累积投票提案1.00 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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