公告日期：2016-06-18

永泰能源股份有限公司2016年第六次临时股东大会会议资料二一六年六月永泰能源股份有限公司2016年第六次临时股东大会议程现场会议召开时间：2016年6月28日（星期二）14:30网络投票的时间：2016年6月28日，本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。主持人：董事长徐培忠先生一、会议议案1、关于对2015年度非公开发行电力募投项目募集资金实施方式进行调整的议案2、关于对华兴电力股份公司进行增资的议案3、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案4、关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案5、关于公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案6、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案7、关于公司为山西灵石银源新安发煤业有限公司提供担保的议案8、关于华兴电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案9、关于华兴电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案二、讨论、审议以上议案。三、表决以上议案。四、宣读2016年第六次临时股东大会决议。五、由律师宣读法律意见书。关于对2015年度非公开发行电力募投项目募集资金实施方式进行调整的议案各位股东及股东代表：受公司董事会的委托，向大会提交《关于对2015年度非公开发行电力募投项目募集资金实施方式进行调整的议案》，请审议。鉴于华兴电力股份公司已于2016年4月15日变更为公司全资子公司，本着有利于公司电力板块业务发展和募投项目建设的原则，公司决定调整2015年度非公开发行电力募投项目募集资金实施方式，具体情况如下：一、募集资金基本情况2016年4月20日，公司收到中国证监会核发的《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]531号），核准公司非公开发行不超过1,231,155,778股新股。2016年5月16日至5月25日，公司向八名特定对象共计发行了1,231,155,778股新股，发行价格为每股3.98元，每股面值1.00元。本次非公开发行股票募集资金总额为4,899,999,996.44元，募集资金净额为4,839,999,996.44元，于2016年5月25日到达公司募集资金专项账户。上述募集资金到账情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信验字（2016）第000052号《验资报告》验证。二、2015年度非公开发行申请文件承诺募投项目情况根据公司2015年第十一次临时股东大会审议通过的2015年度非公开发行相关方案，本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过49亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于：1、以13.70亿元投资建设张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）2100万千瓦超超临界燃煤发电机组项目；2、以21.30亿元投资建设周口隆达发电有限公司（以下简称“周口隆达电力”）266万千瓦超超临界燃煤发电机组项目；3、以不超过14亿元偿还公司和子公司的债务。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律规定的程序予以置换。本次非公开发行实际募集资金不能满足上述项目投资需要的部分将由公司自筹资金解决。在上述募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。三、本次对电力募投项目募集资金实施方式进行调整的情况根据公司2015年第十一次临时股东大会和第九届董事会第三十八次会议审议通过的2015年度非公开发行相关方案和修订案，公司原拟定的2015年度非公开发行电力募投项目募集资金实施方式……[点击查看原文][查看历史公告]

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