北京城建公司章程

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城建发展(600266) 现价: 3.73 涨幅: 5.67% 涨跌: 0.20元
成交:28127万元	今开: 3.52元	最低: 3.49元	振幅: 7.37%	跌停价: 3.18元
市净率:0.40	总市值: 80.37亿	成交量: 773977手	昨收: 3.53元	最高: 3.75元
换手率: 3.59%	涨停价: 3.88元	市盈率: 48.36	流通市值: 80.37亿

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北京城建投资发展股份有限公司章程修改内容

公司章程—— 北京城建（600266）

北京城建投资发展股份有限公司章程修改内容(查看PDF公告)

公告日期：2003-10-30

北京城建投资发展股份有限公司章程修改内容一、原第149条第(四)款担保1、审议、批准单项1亿元以上的对子公司(指公司的控股子公司)的担保；2、审议、批准单项2000万元以上不满2亿元的对公司以外其他法人或经济组织(指公司的参股公司及非关联方,并且其资产负债率在50%以内)担保；修改为″审议、批准由总经理办公会议提出的对控股子公司的担保事项(被担保对象的资产负债率应低于70%)。″ 二、原第153条第(三)款担保1、批准单项1亿元以下的对子公司(指公司的控股子公司)的担保；2、批准单项2000万元以下的对公司以外其他法人或经济组织(指公司的参股公司及非关联方,并且其资产负债率在50%以内)担保。修改后删除第(三)款担保,原第(四)、(五)款顺延为第(三)、(四)款。三、原第159条董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方式举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。修改为″董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方式举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。其中,对涉及公司对外担保事项作出的决议需经全体董事的2/3通过。″ 四、原第132条第(六)款公司章程规定的其他事项。修改为第(六)款公司累计和当期对外担保情况、执行公司及政府管理机构关于对外担保相关规定的情况说明；增加第(七)款公司章程规定的其他事项。五、原第138条董事会由十一名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。修改为″董事会由十二名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。″ 北京城建投资发展股份有限公司独立董事意见公司独立董事就公司以下事项发表意见： 1、同意北京城建投资发展股份有限公司(以下简称″公司″)投资北京五棵松文化体育中心有限公司(以下简称″五棵松公司″)。公司与北京城建集团有限责任公司(公司控股股东,简称″集团公司″)、北京中关村开发建设股份有限公司、北京市海淀区国有资产投资经营公司、北京天鸿集团公司共同投资成立五棵松公司,运作北京五棵松文化体育中心项目(为北京2008年奥运场馆项目)。五棵松公司注册资本6亿元人民币,公司出资比例为25%,集团公司出资比例为5%。作为公司独立董事,我们阅读了关于投资五棵松公司的相关文件,包括协议书、公司章程和项目财务测算等,根据《公司法》等法律法规,我们认为：公司投资五棵松公司,有利于公司主营业务的拓展,对公司今后生产经营具有重大而深远的影响；公司与集团公司本着诚实信用、平等自愿的原则,各自出资,符合公开、公平、公正的市场原则,不存在损害公司及中、小股东利益的情况。 2、同意公司聘请刘延平为公司独立董事,聘请史喜亭为公司副总经理。作为公司独立董事,我们了解了刘延平、史喜亭的职业、学历、职称、详细工作经历等情况。我们认为,刘延平、史喜亭具备与其行使职权相适应的任职条件,符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。独立董事签字：北京城建投资发展股份有限公司 2003年10月27日

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