公告日期：2016-05-09

证券代码： 002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号： 2016-036浙江友邦集成吊顶股份有限公司对外投资公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、 对外投资概述1、浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）拟认缴出资 325万元与正普森（北京）新技术有限公司（以下简称“正普森公司”）成立合资公司。2、 本次投资在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会审议，也无需提交股东大会审议。3、 公司本次投资不构成关联交易也不构成重大资产重组。二、 交易合作方基本情况公司名称： 正普森（北京）新技术有限公司公司住所：北京市东城区左安门内大街 19 号 1 号楼 156公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人：孙江平注册资本： 1000 万元人民币主营业务：专业承包。技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；产品设计；销售建筑材料、体育用品。（领取本执照后，应由住房城乡建设部、市住房城乡建设委、区县住房城乡（市）建设委审批取得行政许可）。三、 本次投资的基本情况合资公司名称：公司名称尚未确定（最终以工商行政管理机关核准的注册名称为准）企业性质：有限责任公司注册资本： 500 万元人民币股权结构：公司货币出资 325 万元，持有合资公司 65%的股权；正普森公司专利出资 175 万元，持有合资公司 35%的股权。经营范围：石膏板异型吊顶产品的研发、生产和销售。（具体经营范围以工商行政管理部门核准为准）合资公司设股东会，为公司最高权力机构。合资公司设董事会，由 5 名董事组成，其中公司派出 3 名，正普森公司派出 2 名。四、对外投资的目的、风险及对公司的影响1、 对外投资的目的公司投资新设控股子公司经营石膏板异型吊顶产品，是为满足用户的多元化需求，实现更好的整体装饰效果，提供更丰富的室内吊顶整体解决方案，使公司产业布局得到进一步优化。2、 对外投资对公司的影响本次设立的控股子公司将纳入公司合并报表范围，短期内不会对公司财务状况、经营指标产生重大影响，长期将有利于公司业务多元化发展战略的顺利实施，不存在损害上市公司或股东利益的情形。3、 对外投资存在的风险合资公司成立运营尚存在一定的经营风险和管理风险。公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理及有效的绩效考核制度，促进合资公司的稳定健康发展。五、备查文件《合作协议》特此公告。浙江友邦集成吊顶股份有限公司董 事 会2016 年 5 月 9 日[点击查看原文][查看历史公告]

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