证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-012
湖北富邦科技股份有限公司
关于确认公司 2023 年度日常关联交易并预计
2024 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第
四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议案》。公司董事长王仁宗先生、董事宋功武先生、董事王应宗先生作为关联方对本议案回避表决，其余 4 名非关联董事一致表决审议通过本议案。
公司已事先召开第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，全体独立
董事一致同意将本议案提交董事会审议。
鉴于以上情况及日常交易状况，公司对 2023 年度日常关联交易进行确认并
对 2024 年度日常关联交易做出预计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、基于公司业务发展及日常生产经营需要，2023 年度，公司及其控股子公
司与关联方武汉禾大科技有限公司（以下简称“武汉禾大”）、武汉盘古数字检测有限公司（以下简称“武汉盘古”）、湘渝生物科技（岳阳）有限公司（以下简称“湘渝生物”）、烟台市首政农业发展有限公司（以下简称“烟台首政”）之间发生的关联交易总额为 407.06 万元。
2、公司及其控股子公司预计 2024 年度与武汉禾大发生的日常关联交易金额
不超过 1,000.00 万元；与武汉盘古发生的日常关联交易金额不超过 400.00 万元；与烟台首政发生的日常关联交易金额不超过 1,000.00 万元；前述日常关联交易金
额合计不超过 2,400.00 万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等文件的规定，此关联交易额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司对 2024 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
单位：万元
关联交易 关联交易内 关联交易 合同签订金额 截至披露日 上 年
类别 关联人 容 定价原则 或预计金额 已发生金额 发 生
金额
采购商品、分
武汉禾大 析服务、技术 市场定价 500.00 - 141.89
向关联人 开发
采购原材 武汉盘古 采购检测服 市场定价 300.00 - 78.48
料 务、技术开发
烟台首政 购买原材料 市场定价 500.00 - -
小计 - - 1,300.00 - 220.37
武汉禾大 销售产品、提 市场定价 500.00 0.14 37.82
向关联人 供租赁等
销 售 产 武汉盘古 销售产品、提 市场定价 100.00 0.43 47.56
品、商品 供租赁等
烟台首政 销售产品 市场定价 500.00 - 35.05
小计 - - 1,100.00 0.57 120.43
如公司2024年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法利益。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2023 年度，公司与日常关联方发生的关联交易情况如下：
单位：万元
实际发生 实 际 发
关 联 关 联 交 易 实 际 额占同类 生 额 与 披露日期
交 易 关联人 内容 发 生 预计金额 业务比例 预 计 金 及索引
类别 金额 （％） 额 差 异
（%）
采购商品、
武汉禾大 分析服务、 141.89 1,000.00 1.26 -85.81
向 关 技术开发
联 人 武汉盘古 检测服务、 78.48 300.00 1.86 -73.84 《关于确
采 购 技术开发 认 公 司
原 材 湘渝生物 购 买 原 材 66.26 1,000.00 0.10 -93.37 2022 年度
料 料 日常关联
烟台首政 购 买 原 材 0.00 500.00 0.00 -100.00 交易并预
料 计 2023
小计 - 286.63 2,800.00 -89.76 年度日常
销售产品、 关联交易
向 关 武汉禾大 提 供 租 赁 37.82 1,000.00 0.32 -96.22 的公告》
联 人 等 （公告编
销 售 销售产品、 号：2023-
产品、 武汉盘古 提 供 租 赁 47.56 100.00 0.41 -52.44 017）
商品 等
烟台首政 销售产品 35.05 500.00 0.30 -92.99
小计 - 120.43 1,600.00 -92.47
2023 年日常关联交易实际发生额与预计金额差异原因
主要系：
1、报告期内，湘渝生物于 2023 年 6 月被纳入公司合并
报表范围后不再属于关联方，其关联交易实际发生金额
公司董事会对日常关联交易实 统计时段为 2023 年 1-5 月；
际发生情况与预计存在较大差 2、公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化
异的说明 情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，同时鉴于日
常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行结
算，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定
的差异。上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营
及业绩不会产生重大影响。
公司独立董事认为：2023 年度日常关联交易情况是公
司及子公司正常生产经营活动所需，交易定价合理、公
公司独立董事对日常关联交易 允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在实际发生情况与预计存在较大 损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会
差异的说明 影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影
响。公司 2023 年日常关联交易的实际发生额与预计金
额存在较大差异，主要系公司根据市场变化情况进行适
当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司利
益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营
成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。
二、关联人介绍和关联关系
（一）武汉禾大
（1）基本情况
企业名称：武汉禾大科技有限公司
住所：武汉东湖新技术开发区神墩三路 288 号武汉基地一期 A 生产大楼 A
栋 1-3 层 1 号 C 区 3 层北（自贸区武汉片区）
法定代表人：刘世生
注册资本：1,320 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可项目：肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；卫星遥感应用系统集成；农业机械服务；农作物病虫害防治服务；农业专业及辅助性活动；农业园艺服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；物联网技术服务；物联网应用服务；互联网安全服务；信息技术咨询服务；地理遥感信息服务；数据处理服务；区块链技术相关软件和服务；大数据服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；城市绿化管理；劳务服务（不含劳务派遣）；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；