湖北富邦科技股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为湖北富邦科技股份有限公司（下称“公司”或“富邦股份”）第三届及第四届董事会的独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章和《公司章程》等制度的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，对有关议案或议题履行了必要的审查程序，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）基本情况
喻景忠，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，硕士学历，副教授，硕士生导师，注册会计师。历任中南财经大学教师、黄石市工商银行信贷主管、深圳市检察院司法会计技术顾问；现任中南财经政法大学副教授，兼任中南财大司法鉴定中心首席技术顾问、湖北省国资委法律与会计顾问、全国物证技术检验委员会副秘书长、《司法会计学》学科创始人之一；曾兼任高德红外独立董事。目前兼任江苏利柏特股份有限公司董事。现任公司独立董事，报告期内任职期间为
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
（二）独立性情况说明
2023 年度任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及
直系亲属、主要社会关系人员均未在公司或其关联企业任职，也未在直接或间接持有公司股份 5%或以上的股东单位或者公司单位任职；均不是上市公司前十名股
东中的自然人股东及其直系亲属。本人没有为公司或其关联企业提供财务、法律、管理咨询和技术咨询服务。本人能够在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况，本人的候选人声明与承诺事项未发生变化。
二、独立董事年度履职概况
（一）2023 年度出席会议情况
1．出席董事会和股东大会情况
参加股
参加董事会情况 东大会
情况
独立董事 本年度 以通讯方 是否连续 出席股
应参加 亲自出 委托出席 式参加次 缺席 两次未参 东大会
董事会 席次数 次数 数 次数 加会议 的次数
次数
喻景忠 6 6 0 3 0 否 2
作为独立董事，本人出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对报告期内董事会审议的各项议案均投了同意票。
2．出席董事会专门委员会会议情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，本人担任第三届董事会审计委员会主任委员，第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，本人按照公司董事会各专门委员会议事规则的有关要求，召集或出席了全部相关会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内，本人出席会议情况如下：
专门委员会 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数
审计委员会 4 4
提名委员会 3 1
2023 年度，公司第三届审计委员会共召开两次会议，分别审议通过《审计部2022 年四季度工作情况汇报》《审计部 2022 年年度工作情况汇报》《审计部 2023年第一季度工作计划》《公司 2022 年年度财务报告》《关于 2022 年度内部控制
自我评价报告》《关于 2022 年度募集资金的存放与使用专项报告》《公司 2023年一季度财务报告》《审计部 2023 年一季度工作情况汇报》《审计部 2023 年第二季度工作计划》《关于续聘公司 2023 年度审计机构》，授权审计委员会成员宋功武向董事会报告 2022 年度内部审计工作情况、授权审计委员会成员宋功武向董事会报告 2023 年一季度内部审计工作情况。
第四届董事会审计委员会共召开两次会议，分别审议通过了《2023 年半年度募集资金的存放与使用专项报告》《公司 2023 年半年度财务报告》《审计部2023 年二季度工作情况汇报》《审计部 2023 年第三季度工作计划》《2023 年三季度募集资金的存放与使用专项报告》《公司 2023 年三季度财务报告》《审计部 2023 年三季度工作情况汇报》《审计部 2023 年第四季度工作计划》，授权审计委员会成员毛基业向董事会报告 2023 年二季度内部审计工作情况、授权审计委员会成员毛基业向董事会报告 2023 年三季度内部审计工作情况。
第四届董事会提名委员会共召开一次会议，对聘任第四届高级管理人员任职资格进行审核。
（二）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人严格依照《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在详细了解公司经营情况后，与其他独立董事就相关事项共同履行了必要的审查程序，相关事项如下：
会议届次 召开日期 事项名称 意见类
型
1、《2022 年度内部控制自我评价报告》
2、公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占
用及对外担保情况
3、《2022 年度利润分配预案》
第三届董事会 4、续聘公司 2023 年度审计机构
第二十六次会 2023 年 4 5、《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报 同意
议 月 26 日 告》
6、《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
的方案》
7、确认公司 2022 年度日常关联交易并预计 2023
年度日常关联交易

8、2023 年度对外担保额度预计
9、公司董事会换届选举第四届董事会非独立董
事 10、公司董事会换届选举第四届董事会独立董
事
第四届董事会 2023 年 5 1、关于高级管理人员的任职条件
第一次会议 月 19 日 2、关于高级管理人员的提名与聘任程序 同意
第四届董事会 2023 年 6 为控股子公司提供担保 同意
第二次会议 月 26 日
1、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专
第四届董事会 2023 年 8 项报告》 同意
第三次会议 月 23 日 2、公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资
金占用及对外担保情况
第四届董事会 2023年10
第四次会议 月 25 日 1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 同意
2023 年度，本人按照相关法律法规，认真履行独立董事相关职权，按时出席各项会议，主动获取决策所需材料，客观、公正、审慎地发表意见，忠实履行独立董事的职责。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人作为公司独立董事期间，认真履职，积极参加公司的董事会会议，凡是由董事会决策的重大事项，都事先对公司提供的待决策事项背景资料进行审查，主动了解、获取作出决策所需要的情况和资料。2023 年度任职期间，对公司生产经营、财务管理、内控制度、投资并购及其他重大事项情况，进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和公司中小股东的合法权益。对公司的信息披露工作进行监督检查，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，真实、准确、及时、完整地进行公司日常信息披露。通过参加公司股东大会等方式，直接与中小投资者进行互动交流，积极维护广大投资者合法权益。
（五）公司现场工作情况
作为公司董事会独立董事，本人对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
（六）公司配合独立董事工作的情况
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，认真组织会议并传递相关会议文件；及时汇报公司生产经营、内控建设和重大事项进展情况，充分保证独立董事的知情权；同时，积极为独立董事现场考察提供必要的条件和支持，使独立董事能够在全面深入了解公司生产经营发展情况的基础上，运用专业知识和经验对公司董事会相关议案提出合理性意见和建议，充分发挥指导和监督作用。对独立董事提出的相关意见建议，公司积极予以采纳并及时落实，充分保证独立董事有效行使职权。
（七）保护投资者权益方面所做的工作
1.持续关注公司的信息披露工作，报告期内公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2.深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，利