股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-017
珠海华发实业股份有限公司
2023 年度利润分配方案公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.37 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《审计报告》列示：公司2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,837,841,852.48 元；母公司实现的净利润为 746,639,421.47 元，加上年初未分配利润 8,473,284,780.78 元，扣除相关利润分配 869,412,078.67 元和提取的盈余公积 74,663,942.15 元，可供股东分配的利润为 8,275,848,181.43 元。公司拟以 2023 年度利润分配实施股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.7 元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本 2,752,152,116 股，以此计算合计拟派发现金红利1,018,296,282.92 元（含税）。公司本次现金分红比例占本年度归属于上市公司股东净利润的 55.41%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序
（一）董事局会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事局第三十八次会议，以 14票赞成，
0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
1、公司2023年度利润分配方案的制定充分结合了公司持续性盈利能力、资金需求及未分配利润水平等因素，同时充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报，兼顾了股东的短期利益和长远利益，具备合理性和可行性。
2、公司2023年度利润分配方案保持了公司利润分配政策的连续性，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的现金分红政策，既能使投资者获得合理的投资回报，又能兼顾公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
综上，我们认为公司2023年度利润分配方案是合理的，同意该利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案审慎考虑了公司目前行业情况、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金需求等因素，不会对公司经营产生重大影响，不会影响公司持续经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○二四年四月二十七日