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*ST华圣(600672) 现价: 0.70 涨幅: 0.00% 涨跌: 0.00元 | ||||
成交:0万元 | 今开: 0.00元 | 最低: 0.00元 | 振幅: 0.00% | 跌停价: -1元 |
市净率:-0.37 | 总市值: 3.09亿 | 成交量: 0手 | 昨收: 0.70元 | 最高: 0.00元 |
换手率: 0.00% | 涨停价: -1元 | 市盈率: -1.11 | 流通市值: 1.79亿 |
*ST英 教:关于召开2005年第1次临时股东大会的通知
公告时间:2013-03-14 15:18:01
证券代码:600672 证券简称:*ST英教 公告编号:2004-038
广东英豪科技教育投资股份有限公司关于召开2005年第1次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载,误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任
广东英豪科技教育投资股份有限公司第5届董事会第4次会议审议通过了关于
召开公司2005年第1次临时股东大会的议案,现将有关事项通知如下:
一、会议召集人:本公司董事会
二、会议时间:2005年元月15日上午9:00,会议半天。
三、会议地点:广州市从化流溪温泉旅游度假区英豪学校2楼会议室。
四、会议内容:
1、审议关于改选公司董事的议案;
2、审议关于出售公司持有从化市英豪教育发展有限公司股权的议案;
五、出席会议人员:
1、截止2005年元月7日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表。不能出席会议的股东可以委
托代理人代为出席和表决;
2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
六、会议登记办法:
1、登记手续:法人股东持营业执照复印件、法人证明书、营业执照复印件
、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续;公众股东持本人
身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。
2、登记地点:公司董事会办公室。异地股东可以信函或传真方式登记。
3、登记时间:2005年元月14日(上午9:00-12:00,午1:00-6:00)
4、其它事项:会议半天,与会股东食宿自理。
5、联系电话:020-87841356
传真:020-87841938
邮编:510960
联系地址:广州市从化流溪温泉旅游度假区公司董事会办公室
联系人:于尹、梁继先生
七、备查文件
1、公司5届4次董事会决议;
2、会议议案已与本公告同时刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站
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特此公告。
附:授权委托书格式
广东英豪科技教育投资股份有限公司
二○○四年十二月十五日
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席广东英豪科技教育投资股份有限公司20
05年第1次临时股东大会,并行使投票表决权。
委托人姓名:委托人股东帐号:
委托人持股数:委托人签字(盖章):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期:受托人签字(盖章):
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