武汉明德生物科技股份有限公司
2023 年董事会工作报告
2023 年度，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。
在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，带领公司全体员工兢兢业业、砥砺前行，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作。
现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、公司 2023 年整体经营情况
（一）2023 年度公司经营管理情况
1、财务状况
单位：万元
项目 本报告期末 上年度末 同比变动
总资产 738,659.99 919,465.57 -19.66%
归属于上市公司股东的所有者权益 602,588.97 650,001.20 -7.29%
本报告期末，公司总资产 738,659.99 万元，比 2022 年末减少了 19.66%。
本报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益 602, 588.97 万元，比
2022 年末减少了 7.29%。
2、营业收入方面
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 同比变动

体外诊断产品和解 39,337.92 997,138.86 -96.05%
决方案
第三方医学检验 29,795.75 42,172.36 -29.35%
代理业务 5,820.01 13,716.56 -57.57%
报告期，公司实现营业收入 74,953.68 万元，比上年同期下降 92.88%。
3、利润方面
项目 本报告期 上年同期 同比变动
毛利率 54.28% 66.85% -12.57%
归属于母公司所有者的净利润（万元） 7,492.59 420,849.69 -98.22%
加权平均净资产收益率 1.14% 87.36% -86.22%
每股收益（元/股） 0.33 18.46 -98.21%
2023 年度，公司毛利率为 54.28%，比上年度减少了 12.57%。
2023 年度，归属于母公司所有者的净利润 7,492.59 万元，比上年度减少了
98.22%。
（二）2023 年度公司总体经营管理情况回顾
报告期内，公司实现营业收入 74,953.68 万元，较上年同期下降 92.88%；实
现利润总额 13,988.95 万元，较上年同期下降 97.24%；实现归属于上市公司股东
的净利润 7,492.59 万元，较上年同期下降 98.22%。公司 2023 年度归属于上市
公司股东的净利润大幅下降以及扣除非经常性损益后的净利润亏损的主要原因系：（1）新冠检测相关产品市场需求大幅下降导致公司营业收入大幅下降，进而导致公司净利润大幅下滑；（2）终端客户回款困难，信用风险增加，对部分高风险客户计提坏账准备；（3）过去三年产能持续扩张后导致公司固定资产金额较大，从而导致折旧费用较高。
二、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定运作，不断完善公司内部控制体系和相关制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。
公司治理结构分工明确，董事会、股东大会、监事会、经理层各司其责，相互协调配合，对公司进行有效的管理，使得公司取得了快速的发展。同时，董事
会严格按照监管机构的有关规定，严格按照法人治理的相关要求，本着审慎原则对相关事项进行了逐项审议，并认真执行了股东大会决议的各个事项。
三、公司董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。各次会议审议通过了如下议案：
序号 会议时间 会议名称 议案名称
1、《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
2、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
3、《2022 年年度报告全文及摘要》
4、《关于 2022 年内部控制自我评价报告》
5、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》
6、《关于修订<未来三年（2020-2022 年）股
东回报规划>的议案》
7、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
8、《关于回购注销 2019 年股权激励计划部分
限制性股票的议案》
1 2023 年 4 第四届董事会第三 9、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章
月 20 日 次会议 程>的议案》
10、《关于 2023 年度对外担保额度预计的议
案》
11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》
12、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》
13、《关于 2023 年日常关联交易预计的议
案》
14、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
15、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的
议案》
2 2023 年 4 第四届董事会第四 1、《2023 年第一季度报告》
月 26 日 次会议
3 2023 年 6 第四届董事会第五 1、《关于参与投资私募股权投资基金暨关联
月 20 日 次会议 交易的议案》
2023 年 8 第四届董事会第六 1、《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授
4 月 10 日 次会议 予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限
售期解除限售条件成就的议案》
5 2023 年 8 第四届董事会第七 1、《2023 年半年度报告全文及摘要》
月 30 日 次会议 2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》
2023 年 9 第四届董事会第八 1、《关于控股子公司参与投资私募股权投资
6 月 22 日 次会议 基金暨关联交易的议案》
2、《关于改选公司审计委员会委员的议案》
7 2023 年 10 第四届董事会第九 1、《2023 年第三季度报告》
月 30 日 次会议
1、《关于首次公开发行股票部分募投项目终
止并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》
2、《关于调整首次公开发行股票募投项目实
施进度的议案》
8 2023 年 12 第四届董事会第十 3、《关于调整非公开发行