武汉明德生物科技股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
（谢进城）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定和要求，本着客观公正、独立的原则，忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
谢进城：经济学研究生学历。2001 年至 2021 年，任中南财经政法大学教授；
2004 年 5 月至 2017 年 2 月，任中南财经政法大学继续教育学院院长；2019 年 5
月至今，任武汉学院会计学院院长；2016 年至 2020 年任黄石东贝电器股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至今，任湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事；
2021 年 11 月 26 日至今，任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
报告期内，公司召开了 8 次董事会、2 次股东大会，本人积极参加公司召的
董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审
出席董事会及股东大会的情况如下：
1、董事会会议
公司2023年度共召开了8次董事会会议，作为独立董事出席会议情况如下：
姓名 本年召开董事会 本年应参加董 亲自出席会议 委托出席会议
会议次数 事会会议次数 次数 次数
谢进城 8 8 8 0
2、股东大会
公司 2023 年度共召开了 2 次股东大会，作为独立董事出席会议情况如下：
姓名 本年召开股东大 本年应参加股东 亲 自 出 席 委托出席会议
会会议次数 大会会议次数 会议次数 次数
谢进城 2 2 2 0
（二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况
报告期内，公司召开了 5 次审计委员会、1 次薪酬与考核委员会。在董事会
专门委员会上，本人认真审议各项议案，提出专业意见。本人出席各会议情况如下：
姓名 专门委员会名称 本年应参加次数 亲 自 出 席 委托出席会议
会议次数 次数
审计委员会 5 5 0
谢进城 薪酬与考核委员
会 1 1 0
1、审计委员会
报告期内，董事会审计委员会召开了 5 次会议，本人均亲自出席，认真履行监督、检查的职责，详细了解公司财务状况和经营情况，对公司计提减值准备、财务报告、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督。

2、薪酬与考核委员会
报告期内，本人作为薪酬与考核委员召集人，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，本人亲自出席。会议对 2023 年董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行审议。
3、独立董事专门会议情况
报告期内并未召开独立董事专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司《独立董事工作细则》，独立董事专门会议相关工作将在2024 年开展。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人认真履行独立董事职责，利用参加公司董事会现场会议和股东大会的时机，对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、信息披露情况等有关事项进行了认真而细致地现场了解，听取公司有关部门及人员的汇报，提出了专业的建议和意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。日常工作中，本人通过电话、邮件等方式与公司董事、管理层进行深入沟通，主动了解公司治理情况，共同分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势，关注新闻媒体对于公司的报道以及外部环境、市场变化对公司的影响。
四、保护投资者权益方面所做的工作与年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第三次会议，审议《关于 2023
年日常关联交易预计的议案》；公司于 2023 年 6 月 20 日，召开第四届董事会第
五次会议，审议《关于参与投资私募股权投资基金暨关联交易的议案》；公司于
2023 年 9 月 22 日，召开第四届董事会第八次会议，审议《关于控股子公司参与
投资私募股权投资基金暨关联交易的议案》。本人作为独立董事，经过认真审阅公司提交的相关议案资料，发表了同意的相关意见。
报告期内，公司不存在利益输送行为，没有损害公司和股东的利益。
（二）定期报告相关事项
公司按时编制并披露了《2022 年年度报告》、《2022 年度内部控制自我评
价报告》、《2023 年第一季度报告》、《2023 年半年度报告》、《2023 年第三季度报告》。报告均由审计委员会事前审议，并经董事会、监事会审议通过，其中，《2022 年年度报告》经公司年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议程序合法合规，披露的财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘用审计业务的会计师事务所
公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第三次会议，于 2023 年 5 月 12
日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。本人作为独立董事，经过认真审阅公司提交的相关议案资料，发表了同意的相关意见。
截至目前，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2023 年度财务、内控审计工作，并出具了相关正式报告。
（四）利润分配
公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第三次会议，于 2023 年 5 月 12
日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》。本人作为独立董事，经过认真审阅公司提交的相关议案资料，发表同意的相关意见。
（五）募集资金
公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第三次会议，于 2023 年 5 月 12
日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。本人作为独立董事，经过认真审阅公司提交的相关议案资料，发表同意的相关意见。
五、总体评价和建议
2023 年度，本人严格遵守法律法规、监管规则及《公司章程》等规定，认真履行忠实和勤勉义务，独立、专业、客观地履行职责，充分发挥专业作用，在公司各项重大决策过程中，据实发表意见，不断提升董事会科学决策水平。同时,对
东的合法权益。
2024 年度，本人将继续秉承审慎、客观、独立的原则，忠实、勤勉地履行职责，用自身的专业能力和实践经验，积极为公司的发展和规范运作出谋划策，维护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司持续健康发展。
武汉明德生物科技股份有限公司
独立董事：谢进城
2024 年 4 月 26 日